判断题银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在6个月内暂停其业务，逐步清理。A 对B 错

题目
判断题
银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在6个月内暂停其业务，逐步清理。
A

对

B

错

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1.银行和支付机构对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的客户,情况属实的,应在()个月内暂停其业务,逐步清理。A.2B.3C.5D.6

2.银行应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内(),逐步清理。A、销户B、暂停其业务C、暂停其非柜面业务

3.根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）规定，建立单位开户审慎核实机制。对于（）的单位，银行和支付机构不得为其开户。A、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在C、经银行和支付机构核实虚构经营场所

4.银行应当至少()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在()内暂停其业务,逐步清理。A、每月B、每季C、3个月D、6个月

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    各分行应到工商总局“全国企业信用信息公示系统”公告栏获取严重违法失信企业名单，每季度排查存量企业客户是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）个月内暂停其业务，逐步清理。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、5

    正确答案:C

  • 第2题：

    对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    新开立的账户自开户之日起6个月内无交易记录的，支付机构应当（）。

    • A、暂停其非柜面业务
    • B、暂停其转账业务
    • C、暂停其代收代付业务
    • D、暂停其所有业务

    正确答案:D

  • 第4题：

    分行至少每（）排查同业客户在全国企业信用信息公示系统信息，监测其是否列入“严重违法失信企业名单”。

    • A、月
    • B、季度
    • C、半年
    • D、年

    正确答案:B

  • 第5题：

    对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行机构可以拒绝为其开户。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    银行应至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。

    • A、1个月
    • B、2个月
    • C、3个月
    • D、6个月

    正确答案:C

  • 第7题：

    判断题
    对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构在经过核实后可以为其开户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    行社应至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。
    A

    每月

    B

    每季

    C

    每半年

    D

    每年


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在6个月内暂停其业务，逐步清理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    分行应当组织辖内网点至少每（）排查单位客户是否属于“严重违法失信企业名单”内企业，情况属实的，应当将名单维护到平安银行系统，并在3个月内暂停其业务，逐步清理。
    A

    月

    B

    季

    C

    半年


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    分行至少每（）排查同业客户在全国企业信用信息公示系统信息，监测其是否列入“严重违法失信企业名单”。
    A

    月

    B

    季度

    C

    半年

    D

    年


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行机构可以拒绝为其开户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构在经过核实后可以为其开户。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    行社应至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

    • A、每月
    • B、每季
    • C、每半年
    • D、每年

    正确答案:B

  • 第15题：

    分行应当组织辖内网点至少每（）排查单位客户是否属于“严重违法失信企业名单”内企业，情况属实的，应当将名单维护到平安银行系统，并在3个月内暂停其业务，逐步清理。

    • A、月
    • B、季
    • C、半年

    正确答案:B

  • 第16题：

    银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在6个月内暂停其业务，逐步清理。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。

    • A、30天
    • B、3个月
    • C、6个月
    • D、12个月

    正确答案:B

  • 第18题：

    多选题
    单位发生以下哪些情形，银行和支付机构不得为其开户？（）
    A

    被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”

    B

    经银行和支付机构核实单位注册地址不存在

    C

    经银行和支付机构核实单位虚构经营场所

    D

    经银行和支付机构核实单位注册地在异地


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）内暂停其业务，逐步清理。
    A

    30天

    B

    3个月

    C

    6个月

    D

    12个月


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    银行和支付机构对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户无法证明合理性的，应当对其相关银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行和支付机构应当暂停其所有业务，单位和个人重新核实身份后，方可恢复其业务
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    各分行应到工商总局“全国企业信用信息公示系统”公告栏获取严重违法失信企业名单，每季度排查存量企业客户是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）个月内暂停其业务，逐步清理。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    新开立的账户自开户之日起6个月内无交易记录的，支付机构应当（）。
    A

    暂停其非柜面业务

    B

    暂停其转账业务

    C

    暂停其代收代付业务

    D

    暂停其所有业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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