多选题电话查证原则上需通过（）等其它辅助手段核实单位负责人联系电话的真实性A人民银行账户管理系统B工商网C国家企业信用信息公示系统D平安银行综合服务系统E单位官方网站F向单位财务负责人核实

题目
多选题
电话查证原则上需通过（）等其它辅助手段核实单位负责人联系电话的真实性
A

人民银行账户管理系统

B

工商网

C

国家企业信用信息公示系统

D

平安银行综合服务系统

E

单位官方网站

F

向单位财务负责人核实

相似考题

1.调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式，向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性，重点核实工作单位和家庭住址是否真实，联系电话是否真实有效。判断对错

2.企业网银开户/快速开户需要电话核实，（）需根据结算账号开户资料预留的单位负责人或财务负责人的联系方式进行电话核实A、对公柜员B、集中查证中心C、厅堂主管D、内控经理或指定授权人员

3.（）通过电话与单位客户就询证函的出处和真实性进行核实，并在验印核实行凭证上注明核实情况（联系人、电话、核实结果、核实时间等）并签名。A、经办柜员B、复核柜员C、客户经理

4.电话查证原则上需通过（）等其它辅助手段核实单位负责人联系电话的真实性A、人民银行账户管理系统B、工商网C、国家企业信用信息公示系统D、平安银行综合服务系统E、单位官方网站F、向单位财务负责人核实

参考答案和解析
正确答案： C,E
解析： 暂无解析
更多“电话查证原则上需通过（）等其它辅助手段核实单位负责人联系电话的真实性”相关问题

  • 第1题：

    开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。

    • A、大额支付系统、上门核实
    • B、大额支付系统、电话核实
    • C、上门核实、电话核实
    • D、电话核实、信件核实

    正确答案:A

  • 第2题：

    通过电话无法核实的业务，可采取（）等途径与客户核实，尽快完善补充客户联系人的有效联系电话。

    • A、邮寄
    • B、上门核实
    • C、通过业务部门
    • D、关联单位
    • E、第三方平台

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    对于单笔金额超过100万元（含100万元，当地银监局有明确规定的除外）的转账、汇划，以及现金支付等，要加强审核、审慎办理，原则上应进行（）。

    • A、核实账户的真实性
    • B、核实业务的合规性
    • C、上门核实
    • D、电话查证

    正确答案:D

  • 第4题：

    办理对公开户业务时，经办人员可通过我*行综合业务系统查询法定代表人单位负责人信息：（）.

    • A、若其为我*行零售客户，则拨打其留存我*行的联系电话，与客户确认单位开户事宜
    • B、若非我*行零售客户，则通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式，与客户核实身份证件详细信息，并询问客户属相、星座、生日（公历、农历）等
    • C、对于非我*行零售客户，但该单位已在我*行开立过其他账户的，则也应优先以系统预留的联系电话于客户确认、核实开户事宜
    • D、对于党政机关、上市公司等，也可通过各类公示信息等其他方式核实法定代表人（单位负责人）身份

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    单选题
    开户银行应当至少通过（）两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。
    A

    大额支付系统、上门核实

    B

    大额支付系统、电话核实

    C

    上门核实、电话核实

    D

    电话核实、信件核实


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    代理个人大额业务电话核实时，被代理人未留存电话或原电话停机等情况使用代理人提供的电话时，柜员应根据核心系统中记载的客户信息，先与被代理人核实（）等信息无误后，再核实大额交易真实性，并记录验证情况及核实情况。
    A

    身份证件号码

    B

    联系电话

    C

    卡号

    D

    住址


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    （）通过电话与单位客户就询证函的出处和真实性进行核实，并在验印核实行凭证上注明核实情况（联系人、电话、核实结果、核实时间等）并签名。
    A

    经办柜员

    B

    复核柜员

    C

    客户经理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，经办人员进行“风险证件”查询后，还须与法定代表人单位负责人进行电话核实。电话核实完成后应在开户申请书详细记录（）等信息，有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。
    A

    核实时间

    B

    联系电话

    C

    核实人


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    申领金穗贷记卡个人卡，根据本地区实际情况，采取（）等方式，向权威部门或客户工作单位核实申请人资料的真实性，重点核实工作单位和家庭住址是否真实，联系电话是否真实有效。
    A

    信函。

    B

    电话。

    C

    联网。

    D

    实地调查。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    已上门亲见客户盖印鉴但印鉴未能通过验印且客户无法补盖印鉴，未参与上门对账的运营人员可通过检查上门对账相关材料等手段核实盖章的真实性，并在对账单上备注核实手段和结果后双人签名，相关核实材料需留存备查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    加强大额交易真实性核实，对代办大额交易，要审核代理人与账户人双方有效身份证，并与账户人进行电话核实，做好核实记录，核实记录包括（）
    A

    电话核实具体时间

    B

    经办人

    C

    客户联系电话号码及来源

    D

    客户是否确认交易


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    G根据代理人提供资料修改客户信息的基本原则有哪些？（）
    A

    K可通过联网核查等手段核实；

    B

    不违背客户信息保密

    C

    不影响客户应有权益

    D

    可修改联系电话


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    柜台业务客户联系查证制度是指通过（）等方式对客户办理相关业务进行查证确认。

    • A、当面核实
    • B、电话核实
    • C、视频核实
    • D、当面或电话核实

    正确答案:D

  • 第14题：

    如由单位登记的联系的提交的业务，对属于双热线查证范围的，需从（）查询到联系电话，再致电单位另一主管进行电话核实。

    • A、新核心
    • B、114服务台
    • C、客户口头提供
    • D、红盾网

    正确答案:A

  • 第15题：

    对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，经办人员进行“风险证件”查询后，还须与法定代表人单位负责人进行电话核实。电话核实完成后应在开户申请书详细记录（）等信息，有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。

    • A、核实时间
    • B、联系电话
    • C、核实人

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，须与法定代表人单位负责人进行电话核实，电话核实完成后应在开户申请书详细记录哪些要素？（）.

    • A、核实时间
    • B、联系电话
    • C、核实人
    • D、法定代表人，单位负责人，姓名

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    多选题
    对于代理开立阳光卡的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，如被代理人在银行已留存联系电话，柜员应使用已留存的电话联系与被代理人进行核实，如被代理人未在银行留存过联系电话，柜员应按照代理人在《个人业务开户申请书》上填写的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后，柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况，包括（），并签章确认。
    A

    被代理人姓名

    B

    核实的电话号码

    C

    核实结果

    D

    核实日期

    E

    核实时间等


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式，向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性，重点核实工作单位和家庭住址是否真实，联系电话是否真实有效。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，须与法定代表人单位负责人进行电话核实，电话核实完成后应在开户申请书详细记录哪些要素？（）.
    A

    核实时间

    B

    联系电话

    C

    核实人

    D

    法定代表人，单位负责人，姓名


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    对于代理开立活期一本通结算账户的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，如被代理人在银行已留存联系电话，柜员应使用已留存的电话联系被代理人进行核实，如被代理人未在银行留存过联系电话，柜员应按照代理人提供的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后，柜员在《个人XX凭证》上记录核实情况，并签章确认。所需记录的核实情况包括（）。
    A

    被代理人姓名

    B

    核实的电话号码

    C

    核实结果

    D

    核实日期及时间等


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    批量开卡前，柜员应使用开户授权书中记载的联系电话与单位负责人进行电话核实，核实记录包括（）等。
    A

    单位负责人姓名

    B

    核实的电话号码

    C

    核实结果

    D

    核实日期及时间


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    企业网银开户/快速开户需要电话核实，（）需根据结算账号开户资料预留的单位负责人或财务负责人的联系方式进行电话核实
    A

    对公柜员

    B

    集中查证中心

    C

    厅堂主管

    D

    内控经理或指定授权人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    办理对公开户业务时，经办人员可通过我*行综合业务系统查询法定代表人单位负责人信息：（）.
    A

    若其为我*行零售客户，则拨打其留存我*行的联系电话，与客户确认单位开户事宜

    B

    若非我*行零售客户，则通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式，与客户核实身份证件详细信息，并询问客户属相、星座、生日（公历、农历）等

    C

    对于非我*行零售客户，但该单位已在我*行开立过其他账户的，则也应优先以系统预留的联系电话于客户确认、核实开户事宜

    D

    对于党政机关、上市公司等，也可通过各类公示信息等其他方式核实法定代表人（单位负责人）身份


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    如果因被代理人未留存电话或原电话停机等情况使用代理人提供的电话时，柜台人员应依据核心业务系统中记载的客户信息，先与被代理人核实身份证件号码、联系电话、住址等信息无误后，再核实大额交易真实性，并记录验证情况及核实情况。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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