多选题以下哪种情况下应调整为高风险（）A公安机关、检察院的所有冻结B公安机关、检察院的所有扣划C法院冻结/扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中“邢”字的D公安机关、检察院、法院的查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的

题目
多选题
以下哪种情况下应调整为高风险（）
A

公安机关、检察院的所有冻结

B

公安机关、检察院的所有扣划

C

法院冻结/扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中“邢”字的

D

公安机关、检察院、法院的查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的

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1.有权查询、冻结、扣划个人存款的单位有()。A.人民检察院B.公安机关C.人民法院D.税务机关

2.以下哪些属于《中国人民银行金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》列明的有权查询、冻结或扣划的机关。（）A、人民法院B、税务机关C、海关D、人民检察院E、公安机关

3.人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关等部门因侦察、起诉、审理案件要求查询、冻结、扣划存款时必须向信用社出具由县级或县级以上人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关的正式通知。

4.()可在规定范围内对储蓄存款予以查询、冻结和扣划。A、公安机关B、国家安全机关C、法院D、检察院

更多“多选题以下哪种情况下应调整为高风险（）A公安机关、检察院的所有冻结B公安机关、检察院的所有扣划C法院冻结/扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中“邢”字的D公安机关、检察院、法院的查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的”相关问题

  • 第1题：

    查询、冻结、扣划业务（包括网络、柜面渠道）发生后，符合一定条件的应将客户洗钱风险等级调整为高风险，其中说法正确的是：（）

    • A、查询：公安、检察院、法院等有权机关查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“查”字的。
    • B、冻结：公安、检察院的所有冻结；法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的。
    • C、扣划：公安机关所有因电信网络新型违法犯罪涉案资金原路返还的；法院等有权机关扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的。

    正确答案:B,C

  • 第2题：

    以下哪些有权机关可以查询、冻结和扣划个人存款账户（）

    • A、法院
    • B、公安机关
    • C、税务机关
    • D、海关

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    以下哪种情况下应调整为高风险（）

    • A、公安机关、检察院的所有冻结
    • B、公安机关、检察院的所有扣划
    • C、法院冻结/扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中“邢”字的
    • D、公安机关、检察院、法院的查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的

    正确答案:A,C,D

  • 第4题：

    有权查询、冻结、扣划存款人的银行结算账户的（）。

    • A、人民法院
    • B、税务机关
    • C、海关
    • D、人民检察院
    • E、公安机关

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    协助查询、冻结、扣划是指金融机构依法协助（）查询、冻结、扣划单位或个人金融机构存款的行为。

    • A、人民法院
    • B、公安机关
    • C、人民检察院
    • D、有权机关

    正确答案:D

  • 第6题：

    《关于查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的通知》中规定的可以依法查询、冻结、扣划单位存款的执法机关不包括（　）。

    • A、公安机关
    • B、人民法院
    • C、人民检察院
    • D、政府机关

    正确答案:D

  • 第7题：

    多选题
    有权查询、冻结、扣划存款人的银行结算账户的（）。
    A

    人民法院

    B

    税务机关

    C

    海关

    D

    人民检察院

    E

    公安机关


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    以下哪些有权机关具有查询、冻结、扣划的权限（）。
    A

    人民法院

    B

    税务机关

    C

    海关

    D

    人民检察院

    E

    公安机关

    F

    国家安全机关


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下哪些属于《中国人民银行金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》列明的有权查询、冻结或扣划的机关。（）
    A

    人民法院

    B

    税务机关

    C

    海关

    D

    人民检察院

    E

    公安机关


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列有权机关中有权扣划个人存款的是（）。
    A

    海关

    B

    人民检察院

    C

    公安机关

    D

    法院


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    查询、冻结、扣划业务（包括网络、柜面渠道）发生后，符合一定条件的应将客户洗钱风险等级调整为高风险，其中说法正确的是：（）
    A

    查询：公安、检察院、法院等有权机关查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“查”字的。

    B

    冻结：公安、检察院的所有冻结；法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的。

    C

    扣划：公安机关所有因电信网络新型违法犯罪涉案资金原路返还的；法院等有权机关扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下哪种情况下应调整为高风险（）
    A

    公安机关、检察院的所有冻结

    B

    公安机关、检察院的所有扣划

    C

    法院冻结/扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中“邢”字的

    D

    公安机关、检察院、法院的查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的，客户调整为高风险。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    以下哪些有权机关具有查询、冻结、扣划的权限（）。

    • A、人民法院
    • B、税务机关
    • C、海关
    • D、人民检察院
    • E、公安机关
    • F、国家安全机关

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    检察院、公安机关、军队保卫部门要求协助时的审查事项，（）

    • A、检察院、公安机关、军队保卫部门在行使侦查权，查询、冻结、解冻犯罪嫌疑人的存款时，由地市级以上单位出具协助查询、冻结、解冻、扣划存款通知书。
    • B、检察院冻结须由两人以上办理。
    • C、公安机关冻结单位和个人存款均需出具有关协助执行通知。
    • D、以上都正确。

    正确答案:B,C

  • 第16题：

    下列有权机关中有权扣划个人存款的是（）。

    • A、海关
    • B、人民检察院
    • C、公安机关
    • D、法院

    正确答案:A,D

  • 第17题：

    （）执行机关可在规定范围内对储蓄存款予查询.冻结.扣划

    • A、公安机关
    • B、国家安全机关
    • C、法院
    • D、检察院

    正确答案:C

  • 第18题：

    判断题
    法院等有权机关冻结资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的，客户调整为高风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    《关于查询、冻结、扣划企事业单位、机关、团体银行存款的通知》中规定的可以依法查询、冻结、扣划单位存款的执法机关不包括（　）。
    A

    公安机关

    B

    人民法院

    C

    人民检察院

    D

    政府机关


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    同时具有查询、冻结和扣划企事业单位、个人存款权力的机关是（）。
    A

    法院

    B

    税务机关

    C

    检察院

    D

    公安机关


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    协助查询、冻结、扣划是指金融机构依法协助（）查询、冻结、扣划单位或个人金融机构存款的行为。
    A

    人民法院

    B

    公安机关

    C

    人民检察院

    D

    有权机关


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《关于查询、冻结、划扣企事业单位、机关、团体银行存款的通知》，可以依法查询、冻结、扣划单位存款的执法机关不包括（  ）。
    A

    财政部

    B

    人民法院

    C

    人民检察院

    D

    公安机关


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    以下哪些有权机关可以查询、冻结和扣划个人存款账户（）
    A

    法院

    B

    公安机关

    C

    税务机关

    D

    海关


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    检察院、公安机关、军队保卫部门要求协助时的审查事项，（）
    A

    检察院、公安机关、军队保卫部门在行使侦查权，查询、冻结、解冻犯罪嫌疑人的存款时，由地市级以上单位出具协助查询、冻结、解冻、扣划存款通知书。

    B

    检察院冻结须由两人以上办理。

    C

    公安机关冻结单位和个人存款均需出具有关协助执行通知。

    D

    以上都正确。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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