当前分类： 平安银行内控主任考试
问题：对于代理开户，哪种情形下被代理人允许预留代理人的联系电话（）...
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问题：远程柜面遵循（）的原则，总行各业务管理部门、分支行及经营单位应当通力合作，共同促进平安银行远程柜面业务健康、有序地发展。...
问题：单选题某有限合伙公司营业执照上注明的投资人或者执行事务合伙人为“深圳市新致诚基金管理有限公司（委派代表：张星）”，该有限合伙企业办理开户业务时，单位负责人为（）。A 深圳市新致诚基金管理有限公司B 张星C 深圳市新致诚基金管理有限公司（委派代表：张星）D 由存款人书面说明认定...
问题：多选题以下网银业务允许跨分行、跨网点办理的有（）A企业基本信息维护B网银升降级C固定收款人管理D企业网银证书管理...
问题：单选题关于运营关注客户分类，以下哪类（）指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为，情节较为轻微，社会影响及危害相对较小，受理其业务会给我*行带来中等风险隐患的单位或个人。A 黑名单类B 禁止准入类C 有条件准入类D 重点关注类...
问题：多选题保证金修改分账户资料交易支持修改以下字段信息（）。A合同编号、合同金额B保证金最低比例C存款/结算/应解汇款账号D本金转入账号E利息收入账号...
问题：多选题经办柜员受理客户开户申请时，对初步甄别存在以下情况的，应委婉拒绝客户的开户申请（）。A单位法人对公司规模、经营范围、业务背景等情况完全不清楚B单位名称或法人在我*行运营关注名单之中C通过查询相关网站等，确定客户注册地址实际不存在的D通过工商信息网查询显示单位客户一段时期内频繁变更法人或注册地址E无管户客户经理...
问题：单选题个人申请开立个人账户时如委托他人代理的，需联网核查的是（）。A 仅需核查代理人的居民身份证；B 仅需核查被代理人的居民身份证；C 代理人和被代理人的居民身份证都需要联网核查；D 如被代理人为未成年人，代理人为被代理人直系亲属，只核查代理人的居民身份证即可；...
问题：多选题境外机构账户对比哪几类？（）AOSABNRA人民币CNRA外币DFTN...
问题：电信网络新型违法犯罪涉案资金原路返还业务的处理时效：能够现场办理完毕的，应当现场办理；现场无法办理完毕的，应当在（）个工...
问题：多选题根据《平安银行运营档案管理办法》，以下属于运营档案管理网点职责的是：（）A负责整理、装订、保管本机构当年形成的各类运营档案，并填制《运营档案保管登记簿》B负责本机构当年形成的各类运营档案的调阅工作C负责编排本机构纸质运营档案的编号，编制移交清册，与档案管理部门办理交接手续D其他与运营档案有关的工作E负责已归档的纸质运营档案的保管、调阅工作...
问题：单选题对于已在平安银行开立基本存款账户、一般存款账户的存款人，向平安银行申请开立单位结算账户时，应将开户资料与平安银行留存的原账户资料进行核对，并将客户预留印鉴与原账户预留印鉴进行核验。核对情况需在（）中予以标注。A 《平安银行单位开户申请书》B 《印鉴卡》C 授权委托书...
问题：单选题柜员非节假日休假（）个工作日以上的，原则上需在休假前一日通过尾箱交接或调剂清空现金及金银制品。A 2个工作日（含）B 2个工作日（不含）C 3个工作日（含）D 3个工作日（不含）...
问题：多选题单位银行存款账户的年检方式（）A要求存款人提交开户证明文件B向公安、工商行政管理等部门核实C委托第三方专业机构核实D回访客户或实地查访E通过政府或其相关职能部门的官方网站查询F审核贷款证明文件等多种方式...
问题：单选题原则上，协定存款合同有效期为（），到期自动解除合约。到期后视客户的综合贡献度选择是否重新签约。特殊情况下，合同也可约定到期后按合同上一期限自动顺延，但需向总行产品主管部门申请。A 半年B 1年C 2年D 3年...
问题：运营业务专用章用于（）...
问题：多选题对公账户开户课程的主要讲解了哪几类存款人开户指引？（）A企业法人B个体工商户C非企业法人D机关事业单位E社会团体F民办非企业组织...
问题：执行同一银行分支机构首次开户面签制度，由（）两人或两人以上共同亲见存款银行法定代表人（单位负责人）在（）签名确认。...
问题：单选题以下关于单位关键信息变更，说法不正确的是（）A 所有证照资料审核原件后，需留存加盖公章的复印件B 涉及印鉴变更的，增加提供印鉴变更资料C 非核准类账户因“三证合一”变更证件号码的，可仅提供营业执照复印件，并注明账号及变更事宜D 非核准类账户仅变更注册资金、实收资本、经营范围，可不提供法人身份证件...
问题：判断题平安银行扣划保证金金额如果小于司法机关要求的，保证金账户为冻结状态，要切忌原账号追加保证金。A 对B 错...
