当前分类： 反洗钱考试
问题：针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行（），适时调整洗钱风险等级。...
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问题：《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。...
问题：单选题使用网上银行操作时的可疑特征有（）。A 资金快进慢出，留很多余额B 集中转入对公账户，再通过“公转私”转至个人账户C 领取银行对账单D 设置每日交易限额...
问题：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）...
问题：依据《中华人民共和国银行业监督管理法》，银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统的目的是什么？...
问题：金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。...
问题：多选题临时存款帐户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算帐户，在下列（）情况下，存款人可以申请开立临时存款帐户。A设立临时机构B异地临时经营活动C注册验资D社会保障基金...
问题：多选题银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份？A简洁性B真实性C完整性D必要性...
问题：设立商业银行，应当具备哪些条件？...
问题：重大关联交易是指什么？...
问题：关于洗钱的方式，表述不正确的是（）...
问题：单选题我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）A 法人可以构成洗钱犯罪主体B 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定...
问题：对履行职责不力、情节较重的党组织应当（），并在一定范围内予以通报。...
问题：在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查询”的客户信息项中可以查到的信息有（）...
问题：关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。...
问题：问答题APG指的是什么？...
问题：客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立________...
问题：华夏银行反洗钱领导小组是在（）授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业...
问题：金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。...
问题：金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）...
