当前分类： 反洗钱考试
问题：客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）...
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问题：金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）...
问题：单选题使用网上银行操作时的可疑特征有（）。A 资金快进慢出，留很多余额B 集中转入对公账户，再通过“公转私”转至个人账户C 领取银行对账单D 设置每日交易限额...
问题：单选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A 人民币1万元B 1万美元C 人民币1000元D 港币1000元...
问题：金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。...
问题：关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。...
问题：2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自（）开始施行。...
问题：问答题“反洗钱合作”指的是什么？...
问题：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）...
问题：中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发...
问题：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）...
问题：设立商业银行，应当具备哪些条件？...
问题：单选题我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）A 法人可以构成洗钱犯罪主体B 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定...
问题：非法黄金交易账户单向流入资金多为（）以上的整数倍，符合客户投资金额特征。...
问题：总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。...
问题：依据《中华人民共和国银行业监督管理法》，银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统的目的是什么？...
问题：《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。...
问题：下面哪个不构成金融机构反洗钱工作原则（）...
问题：客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立________...
问题：银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。...
