当前分类： 反洗钱考试
问题：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）...
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问题：广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括（）...
问题：金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）...
问题：金融机构应通过各种形式及时向从业人员传达反洗钱和反恐怖融资方面的（）、监管政策、内控要求。...
问题：填空题被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为（）以上，保险公司应当按照规定开展客户身份识别。...
问题：单选题我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）A 法人可以构成洗钱犯罪主体B 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定...
问题：反洗钱调查涉及封存的程序包括（）...
问题：银行对反洗钱业务无需进行定期评估。...
问题：单选题使用网上银行操作时的可疑特征有（）。A 资金快进慢出，留很多余额B 集中转入对公账户，再通过“公转私”转至个人账户C 领取银行对账单D 设置每日交易限额...
问题：客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。...
问题：设立商业银行，应当具备哪些条件？...
问题：关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。...
问题：对于需经人民银行核准的存款人开户申请，审核未通过的，开户银行收到人民银行返还的开户申请资料、销户通知书后（）内做销户处理...
问题：多选题申请开立专用存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）A向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件B基本存款账户开户登记证C基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金，应出具主管部门批文D财政预算外资金，应出具财政部门的证明...
问题：依据《中华人民共和国银行业监督管理法》，银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统的目的是什么？...
问题：要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标...
问题：金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。...
问题：《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。...
问题：客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立________...
问题：在与客户的业务关系存续期间，金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗？...
