当前分类： 反洗钱考试
问题：简述客户身份资料和交易记录的保存期限。...
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问题：金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）...
问题：关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。...
问题：银行业监督管理的目标是什么？...
问题：下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。...
问题：金融机构主要反洗钱内控制度修订，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。...
问题：《反洗钱法》规定：反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种？...
问题：依据《中华人民共和国银行业监督管理法》，银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统的目的是什么？...
问题：金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反...
问题：以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的有（）。...
问题：金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。...
问题：单选题使用网上银行操作时的可疑特征有（）。A 资金快进慢出，留很多余额B 集中转入对公账户，再通过“公转私”转至个人账户C 领取银行对账单D 设置每日交易限额...
问题：金融机构办理国际业务反洗钱，应做到（）。...
问题：单选题我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）A 法人可以构成洗钱犯罪主体B 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定...
问题：《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。...
问题：设立商业银行，应当具备哪些条件？...
问题：保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风...
问题：客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立________...
问题：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）...
问题：可疑交易报告报文按照使用的业务场景分为哪几个子类（）...
