多选题关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述，正确的是（）A金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。B未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。C未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。D金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区

第1题：

第2题：

第3题：

《供电营业规则》第三十一条规定：在（），（）的相邻两个及以上用户允许办理并户。

正确答案:同一供电点；同一用电地址

第4题：

新修订的《环保法》第三十一条规定，国家建立、健全生态保护（）制度。

• A、奖励
• B、处罚
• C、补偿

正确答案:C

第5题：

对路风问题责任单位的处罚是如何规定？（第三十一条）

正确答案: 对路风问题责任单位的处罚：
㈠通报批评。
㈡经济处罚。
㈢在企业经营业绩考核中扣分。
㈣取消有关荣誉称号和评先资格。

第6题：

《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚？

正确答案: （1）未按照规定履行客户身份识别义务的；
（2）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
（3）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
（4）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；
（5）违反保密规定，泄露有关信息的；
（6）拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；
（7）拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

第7题：

金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；并区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取哪些措施？

正确答案: 1、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
2、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作。
3、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

第8题：

《供电营业规则》第三十一条规定：并户的受电装置应经检验合格，由供电企业（）。

正确答案:重新装表计费

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

适用《规则》第十六条规定的“在航施工的工程船”应具备的条件是（）

• A、按章显示第三十一条的规定号灯
• B、按章显示第三十一条规定的号型
• C、A或B是
• D、A、B均不对

正确答案:C

第16题：

金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
• C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
• D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
• E、《中华人民共和国宪法》

正确答案:A,B,C,D

第17题：

根据《国家赔偿法》第三十二条的规定，下列关于2年请求权利时效的表述，正确的是（）。

• A、无时效中止的规定
• B、从请求人遭受到不法侵害时开始计算
• C、无时效中断的规定
• D、自违法具体行政行为被确认为违法之日起计算

正确答案:D

第18题：

金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。

• A、银监会
• B、中国人民银行
• C、国务院
• D、国家外汇管理局

正确答案:B

第19题：

《供电营业规则》第三十一条规定：并户引起的工程费用由（）负担。

正确答案:并户者

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：