单选题现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（）按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。A 资料B 证据C 材料D 报表

题目
单选题
现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（）按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。
A

资料

B

证据

C

材料

D

报表

相似考题

1.涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行()。A现场检查B行政调查C案件协查D信息分析

2.现场检查工作结束后,检查人员应将现场检查过程中的所有资料按照中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法立卷归档,妥善保管。()此题为判断题(对，错)。

3.中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档,按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法》的要求进行保存、保管和查询。()此题为判断题(对，错)。

4.中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档,按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法》的要求进行()。A、保存B、保管C、登记D、查询

更多“单选题现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（）按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。A 资料B 证据C 材料D 报表”相关问题

  • 第1题：

    保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。

    A.会谈纪要

    B.证据调查清单

    C.A和B都是

    D.A和B都不是


    正确答案：C

  • 第2题：

    用电现场检查结束后（）工作日内应将《用电检查工作单》归档。
    3个
    略

  • 第3题：

    根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。

    • A、《现场检查工作日志》
    • B、《现场检查意见书》
    • C、《现场检查事实确认书》
    • D、《现场检查询问笔录》

    正确答案:B

  • 第4题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。

    • A、现场检查
    • B、非现场检查
    • C、行政调查
    • D、案件协查

    正确答案:C

  • 第5题：

    现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（）按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。

    • A、资料
    • B、证据
    • C、材料
    • D、报表

    正确答案:A

  • 第6题：

    制定《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的目的（）。

    • A、为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作
    • B、维护金融机构合法权益
    • C、督促金融机构履行反洗钱义务
    • D、有效打击洗钱犯罪行为

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
    A

    现场检查

    B

    非现场监管

    C

    行政调查

    D

    案件协查


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。
    A

    会谈纪要

    B

    证据调查清单

    C

    A和B都是

    D

    A和B都不是


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行（），按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和查询。
    A

    分类归档

    B

    合并归档

    C

    分部门归档

    D

    异地存放


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于保密归档制度的叙述不正确的是（）。
    A

    对于查办的案件，要将有关材料立卷归档，立即交档案部门保管

    B

    设立专柜，以防材料整理混乱

    C

    对于一项督查工作结束后，要将相关的信息进行保密处理

    D

    对于查办的案件，要根据情况将有关材料立卷归档，定期交档案部门保管


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
    A

    现场检查

    B

    非现场检查

    C

    行政调查

    D

    案件协查


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。
    A

    延期

    B

    顺延

    C

    延续

    D

    延长


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于保密归档制度的叙述不正确的是()。

    A.对于查办的案件，要将有关材料立卷归档，立即交档案部门保管
    B.设立专柜，以防材料整理混乱
    C.对于一项督查工作结束后，要将相关的信息进行保密处理
    D.对于查办的案件，要根据情况将有关材料立卷归档，定期交档案部门保管

    答案：A
    解析：
    此题考核的是保密归档制度的知识。督查工作必须坚持保密制度，而且对于查办的案件，应视情况将有关材料立卷归档，定期交档案部门保管。设立专夹专柜，由专人管理，以防止督查材料整理的混乱和管理上的丢失，保证材料案卷装订整齐、目录清晰、便于查阅。同时在一项督查工作结束后，需要把其相关的信息划分密级，并控制传播范围，防止泄密。因此选项A说法不正确。

  • 第14题：

    （）由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。

    • A、现场检查工作底稿
    • B、现场检查取证记录
    • C、现场检查事实认定书
    • D、现场检查意见书

    正确答案:B

  • 第15题：

    中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档，按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和（）。

    • A、查询
    • B、查看
    • C、分析
    • D、归档

    正确答案:A

  • 第16题：

    中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行（），按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和查询。

    • A、分类归档
    • B、合并归档
    • C、分部门归档
    • D、异地存放

    正确答案:A

  • 第17题：

    保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。

    • A、会谈纪要
    • B、证据调查清单
    • C、A和B都是
    • D、A和B都不是

    正确答案:C

  • 第18题：

    反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件，则应将该档案保管期限（），与新的反洗钱协查档案保管期限一致。

    • A、延期
    • B、顺延
    • C、延续
    • D、延长

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。
    A

    《现场检查工作日志》

    B

    《现场检查意见书》

    C

    《现场检查事实确认书》

    D

    《现场检查询问笔录》


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档，按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和（）。
    A

    查询

    B

    查看

    C

    分析

    D

    归档


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    在非现场监管中，对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应进行（）
    A

    现场检查

    B

    行政调查

    C

    案件协查

    D

    信息分析


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。
    A

    现场检查工作底稿

    B

    现场检查取证记录

    C

    现场检查事实认定书

    D

    现场检查意见书


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行（）。
    A

    现场检查

    B

    行政调查

    C

    案件协查

    D

    信息分析


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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