当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：下列哪个机构对案件处置工作负直接责任（）...
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问题：当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚（）...
问题：简述保证方式和保证担保的范围。...
问题：根据操作风险银监会操作风险“十三条”意见，以下说法正确的是（）。...
问题：根据中小金融机构特点，按照“产权清晰，权责分明”的要求，公司（法人）治理模式内容有哪些（）A、结构简捷B、形式灵活C、运行科学D、治理有效...
问题：《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认...
问题：企事业单位开立银行结算账户，自正式开立之日起满规定时间后，方可办理付款业务。注册验资的临时账户转基本账户和因借款转存开立的一般存款账户也执行同样规定。（）...
问题：个人存款账户实名制是（）起实施。...
问题：下列符合银行从业人员职业操守的行为是（）A、银行员工李某和赵某喜欢互相打听对方的薪酬信息，并经常对银行的薪酬制度表示不满B、王某对于银行的某项业务有较深的研究，但他怕其他同事超越自己，而故意不将研究研究成果与同事分享C、何某与科室经理因琐事而产生矛盾，但他仍然服从经理的领导，执行各项工作指令D、某部门员工因对新进员工不满，而在公开场合经常贬低该员工...
问题：“一案四问责”即问案件当事人的责任、问不严格执行规章制度的相关人...
问题：（）是办理有关财务事宜的专用印章。...
问题：办理社内往来业务，记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约，不得...
问题：营业网点负责人主要负责业务拓展，安全防范工作可交保安员负责，非营业时间无须进行安全巡查。...
问题：安全保卫工作主要包括（）A、金库管理B、库款押运C、营业场所的安全D、枪弹管理E、员工的安全...
问题：根据《关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》，各银行业金融机构在开...
问题：商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权，应当自取得之日...
问题：储户办理账户挂失业务时，信用社必须要求出具的证件是（）。...
问题：进入董事会、未设董事会的经理班子的党委（党组）成员，应当贯彻（）...
问题：加强安全保卫工作，实现（）相结合，切实防范抢劫、盗窃、诈骗案件和各类安全事故，维护银行资金财产和员工人身安全的重要保障。A、谁主管、谁负责B、人防、物防和技防C、预防为主，确保重点，打击犯罪，保障安全D、以上都是...
问题：贴现后票据实物须登记造册，入库保管，并与结算专用章及汇票专用章一...
