当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：商业银行发生不可抗力，造成何种直接经济损失以上的事故、自然灾害应...
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问题：《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，专案组在案件调查过程中应...
问题：存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一：重点账户存款变动优先检查的原则，这里的重点账户是指（）A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户B、由非开户企业人员代理开立的账户C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户...
问题：银行从业人员投资股票应遵守有关法律法规和本机构有关规定，包括（）。A、不得买卖有相关关系的上市公司股票B、不得挪用公款买卖股票C、不得挪用客户资金买卖股票D、不得用个人消费贷款买卖股票...
问题：经过案件专项治理和持续开展的案件防控治理，中小金融机构案件防控工作重心逐步从治标转向治本，要做到案件防控持之以恒，需要构建（）的长效机制。A、规范化B、制度化C、长期化D、常态化...
问题：网点领用凭证必须手续齐全，实行（）制度。...
问题：商业银行的绩效考核应体现倡导合规和惩处违规的价值观念。...
问题：票据受理与审核的风险防控措施有哪些？...
问题：事权划分是指在业务系统中，对会计核算等事项按照管理权限、业务种类...
问题：内部监督机制方面（）...
问题：银行业从业人员应认真执行上级指令。执行中如发现可能发生违章违纪行...
问题：《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）A、案件防控工作组织、工作质量B、内审稽核工作力度C、内控执行力建设D、案件责任追究与整改...
问题：银行目前对外公告的各项存款利率为（）...
问题：使用贷款风险分类法对贷款质量进行分类考虑的主要因素包括什么？...
问题：《刑法》中票据违法两款罪名是（）。...
问题：论述如何构建案件防控长效机制？...
问题：合作金融机构申请开办信贷资产转让业务，必要条件之一是实行贷款五级...
问题：操作风险事件不包括（）。...
问题：银行业金融机构在初步确认案件的同时，应当立即按照规定成立专案组，负责案件调查工作。...
