当前分类： 反洗钱考试
问题：《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过（）识别的数量。...
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问题：反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理，肯定成绩，指出问题，向被检查单位反洗钱（）报告检查情况。...
问题：客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立________...
问题：在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）...
问题：依据《中华人民共和国银行业监督管理法》，银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统的目的是什么？...
问题：中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的，应当报请（）指定管辖。...
问题：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）...
问题：金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。...
问题：人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。...
问题：单选题我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）A 法人可以构成洗钱犯罪主体B 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定...
问题：反洗钱检查人员在检查工作中，应遵守工作纪律不包括：（）。...
问题：关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。...
问题：设立商业银行，应当具备哪些条件？...
问题：单选题使用网上银行操作时的可疑特征有（）。A 资金快进慢出，留很多余额B 集中转入对公账户，再通过“公转私”转至个人账户C 领取银行对账单D 设置每日交易限额...
问题：从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）...
问题：单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易的规定，适用于（）之间的款项划转。...
问题：农村信用社省联合社最底注册资本限额是多少？其办事机构主任、副主任的任职资格实行什么制？...
问题：金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）...
问题：随着经济的全球化，洗钱越来越具有（ ）...
问题：关于协助执行，下列银行工作人员的做法正确的是（）。...
