判断题客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。A 对B 错

题目
判断题
客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。
A

对

B

错

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1.根据《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》,公司各分支机构对客户身份资料保存期除法律法规另有规定外,为()。A、自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存3年B、自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年C、自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年D、自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存6年

2.客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。()

3.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。A.3B.5C.10D.15

4.金融机构按照反洗钱规定保存客户身份资料和交易记录的期限规定是什么?()A.客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年C.客户身份资料，自交易记账当年起至少保存3年

更多“客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。”相关问题

  • 第1题：

    金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录( )

    A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

    B.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年

    C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

    D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存15年


    正确答案：AC

  • 第2题：

    客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

    A.1

    B.3

    C.5

    D.10


    正确答案：C

  • 第4题：

    基金经营机构客户信息保存期限规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年。

    A.3
    B.5
    C.10
    D.20

    答案：B
    解析：
    基金经营机构客户信息保存期限规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

  • 第5题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起应至少保存（）年。

    • A、1年
    • B、5年
    • C、10年
    • D、15年

    正确答案:B

  • 第6题：

    根据反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料，自（）计起至少保存5年。

    • A、建立业务关系开始当年
    • B、业务关系结束当年
    • C、一次性交易记账当年
    • D、一次性交易记账当日

    正确答案:B,C

  • 第8题：

    金融机构保存客户身份资料和交易记录的期限（）

    • A、交易记录，自交易记账当年计起至少保存10年
    • B、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
    • C、交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
    • D、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

    正确答案:B,C

  • 第9题：

    对客户身份资料的保存须至少保存5年，其保存时间应从何时开始计算（）

    • A、自业务关系结束当年或者一次性交易记帐当年计起
    • B、自业务关系结束次年或者一次性交易记帐次年计起
    • C、自业务关系结束或者一次性交易记帐时计起
    • D、自业务关系结束

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（　　）年。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    20


    正确答案： B
    解析：
    根据《中华人民共和国反洗钱法》第十九条，在业务存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

  • 第11题：

    多选题
    金融机构保存客户身份和交易记录的期限是（）
    A

    对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年

    B

    对于客户身份资料，应自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少3年

    C

    对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存3年

    D

    对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起，至少保存（）年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。
    A

    1；1

    B

    3；3

    C

    5；5

    D

    10；10


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第14题：

    金融机构应保存客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。

    A、1

    B、2

    C、3

    D、5


    参考答案：D

  • 第15题：

    按照反洗钱法，对于客户身份资料和交易信息，金融机构应至少保存多长时间?( )

    A.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存2年

    B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

    C.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

    D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存2年


    正确答案：BC

  • 第16题：

    客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

    • A、3
    • B、4
    • C、10
    • D、6

    正确答案:C

  • 第17题：

    客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。


    正确答案:5

  • 第18题：

    反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系开始当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    根据反洗钱要求：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起（）。

    • A、至少保存5年
    • B、至少保存10年
    • C、至少保存20年
    • D、永久保存

    正确答案:A

  • 第20题：

    客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起，至少保存（）年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

    • A、1；1
    • B、3；3
    • C、5；5
    • D、10；10

    正确答案:C

  • 第21题：

    判断题
    根据反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

    正确答案： 5
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据反洗钱要求：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起（）。
    A

    至少保存5年

    B

    至少保存10年

    C

    至少保存20年

    D

    永久保存


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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