当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：以下哪一项商业银行内部制度不需要向银监会备案（）。...
查看答案
问题：判断题不得受理查询结果不确定、存在瑕疵且无法补正，以及明确注明不得转让、质押字样等附加条件的票据。（）A 对B 错...
问题：对外账务核对应遵循定期换人核对、查清未达、限期收回原则，对单位结算账户每（）必须核对一次。...
问题：问答题上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的原则和制度是什么？...
问题：本人持有效身份证件亲自办理个人网上银行开户签约手续，申请使用数字证书，不得代办。...
问题：单选题《关于2014年银行业案件防控工作的意见》规定，发生重大、恶性案件，监管机构要约谈（）。A 案发法人机构分管部门负责人B 案发机构负责人C 案发法人机构分管负责人D 案发法人机构主要负责人...
问题：《商业银行房地产贷款风险管理指引》中规定，个人住房贷款业务中，商业银行应尽量将借款人月所有债务支出与收入比控制在（）以下...
问题：判断题银行员工可以以个人名义与客户建立私人委托关系。A 对B 错...
问题：银行业金融机构应当对关键岗位实行（）的人员轮换和强制休假制度。...
问题：单选题银行从业人员应自觉抵制欺诈、非法集资及商业贿赂，拒绝（）。A 黄B 赌C 毒D 以上皆正确...
问题：付款人有下列情形之一的，应当自行承担责任（）。...
问题：签发现金银行汇票，申请人和收款人有何规定（）...
问题：银监会关于加强案件防控，落实重要岗位员工轮岗方面的要求是什么。...
问题：商业银行应当按照（）关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的操作风险提取充足的资本。...
问题：银行业金融机构从业人员应如何对待内幕交易？...
问题：单选题单位客户于2011年1月16日开出转账支票办理业务，支票出票日期填写正确的是（）。A 贰零壹壹年壹月拾六日B 贰零壹壹年零壹月壹拾陆日C 贰零壹壹年壹零月壹陆日D 二0一一年一月一十六日...
问题：下列自助设备监控环节风险表现的描述中，不正确的是（）...
问题：当商业银行开展个人理财业务出现什么情况时，银行业监督管理机构能够对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理...
问题：张小五以自有的一套房屋作抵押向银行借款60万元，双方办理了抵押登记。不久，张小五隐瞒该房屋已经设定抵押的事实将该房屋出租...
问题：银行承兑汇票、商业承兑汇票，持票人对出票人和承兑人的权利，自票据到期日起（）...
