当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：以下哪一项商业银行内部制度不需要向银监会备案（）。...
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问题：贷款人有哪些行为，中国人民银行可以责令改正；逾期不改正的，中国人民银行可以处以5千元以上1万元以下罚款（）...
问题：签发现金银行汇票，申请人和收款人有何规定（）...
问题：当商业银行开展个人理财业务出现什么情况时，银行业监督管理机构能够对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理...
问题：银行业金融机构从业人员可以从事民间借贷活动。...
问题：商业银行应当按照（）关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的操作风险提取充足的资本。...
问题：付款人有下列情形之一的，应当自行承担责任（）。...
问题：张小五以自有的一套房屋作抵押向银行借款60万元，双方办理了抵押登记。不久，张小五隐瞒该房屋已经设定抵押的事实将该房屋出租...
问题：下列自助设备监控环节风险表现的描述中，不正确的是（）...
问题：单选题中国人民银行根据执行货币政策的需要，可以决定对商业银行贷款的数额、期限、利率和方式，但贷款的期限不得超过（）。A 半年B 一年C 二年D 三年...
问题：（）主要用于对外签订合同、发文、公函及其他行政事务。...
问题：银行从业人员应自觉抵制欺诈、非法集资及商业贿赂，拒绝（）。...
问题：信用社经办人员对客户所持证件，须通过“公民身份信息系统”进行身份核对，识别证件信息真伪，客户提供户口本开户的则无需核查身...
问题：《商业银行房地产贷款风险管理指引》中规定，个人住房贷款业务中，商业银行应尽量将借款人月所有债务支出与收入比控制在（）以下...
问题：《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，内控执行力建设主要考核（）...
问题：工作人员发现同事在给客户介绍产品的时候刻意隐瞒了该产品的风险以实现销售目标，则该工作人员（）。...
问题：问答题上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的原则和制度是什么？...
问题：判断题金融机构的自营贷款除按中国人民银行规定计收利息之外，不得收取其他任何费用。A 对B 错...
问题：信息交流与反馈是指银行对内部信息和外部信息进行识别、捕捉、传递和反馈的活动，以保证管理层和全体员工能够执行其相关职责。（...
问题：商业银行应当将（）作为操作风险管理的有效手段。...
