当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：当商业银行开展个人理财业务出现什么情况时，银行业监督管理机构能够对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理...
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问题：付款人有下列情形之一的，应当自行承担责任（）。...
问题：银行业金融机构如何防止电子银行业务重要技术参数的泄漏？...
问题：多选题单位在银行开立的结算账户按用途分为（）A基本存款账户B一般存款户C临时存款户D专用存款户...
问题：农村中小金融机构以下事项须经银监会及其派出机构行政许可（）...
问题：下列自助设备监控环节风险表现的描述中，不正确的是（）...
问题：商业银行应当按照（）关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的操作风险提取充足的资本。...
问题：根据监管规定，做法不正确的是（）...
问题：以依法取得的国有土地上的房屋抵押的，该房屋占用范围内的国有土地使用权同时抵押。...
问题：《商业银行房地产贷款风险管理指引》中规定，个人住房贷款业务中，商业银行应尽量将借款人月所有债务支出与收入比控制在（）以下...
问题：“三个办法，一个指引”指（）...
问题：银行从业人员应自觉抵制欺诈、非法集资及商业贿赂，拒绝（）。...
问题：签发现金银行汇票，申请人和收款人有何规定（）...
问题：中小金融机构应加快业务流程和管理流程的整合，推进业务流程再造和机构垂直化改革。（）...
问题：问答题上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的原则和制度是什么？...
问题：问答题农户如何申请农户小额信用贷款？如何申请使用联保贷款？...
问题：问答题伪造、变造金融票证，应处以有期徒刑或者拘役、罚金的情形有哪些？...
问题：银行承兑汇票业务案件防控的重点有哪些？（）...
问题：以下哪一项商业银行内部制度不需要向银监会备案（）。...
问题：张小五以自有的一套房屋作抵押向银行借款60万元，双方办理了抵押登记。不久，张小五隐瞒该房屋已经设定抵押的事实将该房屋出租...
