当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：问答题上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的主要内容有哪些？...
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问题：中小金融机构案件防控治理长效机制，是以加强（）建设为基础。...
问题：银行风险的主要特征包括（）...
问题：问答题X省D县R信用社向某、谢某挪用资金案2007年10月18日至2008年9月24日，X省D县R信用社向某、谢某，从三个乡政府在信用社“委托及代理负债业务”科目的“烤烟扶持金、预扣款、煤贴”等委托代理专项资金账户中挪用资金，主要用于伙同个体老板黄某、周某投资电站拦河坝土石访承包工程和乡政府工作人员“倒烟”等。经侦查确认，该案件为内外勾结作案，向某、谢某两人挪用452万元，乡政府干部和村委工作人员挪用272万元。请结合你单位实际情况，谈谈如何通过纠偏路径，防范此类案件风险的发生？...
问题：单选题下列哪类人不属于案件专项治理工作排查的“九种人”（）A 个人、家庭负债较大的B 在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的C 在行社有正常消费贷款的D 已经出现违规行为的...
问题：贷款基本档案资料包括哪些内容？...
问题：中小金融机构应坚持柜台业务前台、中台、后台分离，重要凭证、印鉴、密押管用分离，严格贷款“三查”，规范各岗位间的工作衔接程...
问题：多选题柜员卡使用方面，不得存在以下行为（）A复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡B柜员办理本人业务C将个人名章、操作卡、授权卡、密码交他人使用D代客户保管客户存单、卡、折、有价单证...
问题：单选题银行业从业人员的下列行为中，不符合“熟知业务”的规定的是（）A 熟知向客户推荐的产品B 银行产品部门向客户经理介绍产品时未提及风险，客户经理也没有主动了解产品风险C 熟知与自身岗位相关的法规D 熟知业务处理流程...
问题：判断题价值浮动较大、品质易发生变化、不易保存的物品不可质押。（）A 对B 错...
问题：问答题质押担保贷款的借款人（除存款单、债券、银行承兑汇票质押外）的基本条件有哪些？...
问题：当事人要求陈述和申辩的，应当在收到《行政处罚意见告知书》之日起15个工作日内将陈述和申辩的书面材料提交银监会或其派出机构...
问题：《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的关于风险经济资本计量方法包括（）...
问题：单选题信用社安全保卫工作制度规定：凡有金库的单位必须坚持（）小时守库值班制度，严格执行双人以上（含双人）武装守库制度。A 7×24B 7×12C 5×24D 7×8...
问题：多选题对借款人的信用分析有（）A借款品格B借款人能力C借款人资本D借款人担保E借款人经营环境...
问题：银行工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，造成特别重...
问题：单选题关于尾箱的风险防控，做法错误的是（）A 每日营业终了，主管或指定专人对柜员尾箱卡把核对现金，对现金进行翻查，并逐份清点重要空白凭证B 各级管理部门及负责人定期对柜员尾箱进行全面检查C 柜员之间相互借用现金，并按照有关规定加强风险防控D 营业期间柜员离开岗位时，将现金、印章、凭证等入箱上锁保管...
问题：下列哪些属于案件信息台账包括的内容（）。...
问题：可以办理现金缴存，但不得办理现金支取的单位银行结算账户是（）。...
问题：问答题贷款重要证件（原件）应包括哪些内容？...
