当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：银行业金融机构应当对关键岗位实行（）的人员轮换和强制休假制度。...
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问题：可以办理现金缴存，但不得办理现金支取的单位银行结算账户是（）。...
问题：按照《房地产管理法》的规定，下列房地产不得转让（）。...
问题：单选题以下哪一项不属于票据贴现办理环节的主要风险点？（）A 贴现合同B 票据查询查复C 票据款项的划转D 贴现后票据的保管...
问题：保证贷款贷后管理环节的风险防控措施（）...
问题：贷款基本档案资料包括哪些内容？...
问题：商业银行资产流动性比例指标应≥（）。...
问题：农村信用社会计档案的保管期限为（）年。...
问题：单选题银行业从业人员的下列行为中，不符合“熟知业务”的规定的是（）A 熟知向客户推荐的产品B 银行产品部门向客户经理介绍产品时未提及风险，客户经理也没有主动了解产品风险C 熟知与自身岗位相关的法规D 熟知业务处理流程...
问题：多选题对借款人的信用分析有（）A借款品格B借款人能力C借款人资本D借款人担保E借款人经营环境...
问题：中华人民共和国的法定货币是人民币。...
问题：关于尾箱的风险防控，做法错误的是（）...
问题：以下关于股金信息录入与股金证出具的风险防控措施表述不妥当的是（）...
问题：问答题贷款重要证件（原件）应包括哪些内容？...
问题：问答题X省D县R信用社向某、谢某挪用资金案2007年10月18日至2008年9月24日，X省D县R信用社向某、谢某，从三个乡政府在信用社“委托及代理负债业务”科目的“烤烟扶持金、预扣款、煤贴”等委托代理专项资金账户中挪用资金，主要用于伙同个体老板黄某、周某投资电站拦河坝土石访承包工程和乡政府工作人员“倒烟”等。经侦查确认，该案件为内外勾结作案，向某、谢某两人挪用452万元，乡政府干部和村委工作人员挪用272万元。请结合你单位实际情况，谈谈如何通过纠偏路径，防范此类案件风险的发生？...
问题：单选题信用社安全保卫工作制度规定：凡有金库的单位必须坚持（）小时守库值班制度，严格执行双人以上（含双人）武装守库制度。A 7×24B 7×12C 5×24D 7×8...
问题：单选题下列哪类人不属于案件专项治理工作排查的“九种人”（）A 个人、家庭负债较大的B 在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的C 在行社有正常消费贷款的D 已经出现违规行为的...
问题：问答题上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的原则和制度是什么？...
问题：银行工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，造成特别重...
问题：自查发现案件，是指银行业金融机构在日常经办业务和经营管理中，通过（）和检查监督等途径发现异常情况或线索，并采取得当措施，...
