当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：银行本票提示付款期限为（）...
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问题：多选题对借款人的信用分析有（）A借款品格B借款人能力C借款人资本D借款人担保E借款人经营环境...
问题：可以办理现金缴存，但不得办理现金支取的单位银行结算账户是（）。...
问题：员工不得利用职权和工作便利接受或索要任何可能会被视为商业贿赂的（）...
问题：单选题信用社安全保卫工作制度规定：凡有金库的单位必须坚持（）小时守库值班制度，严格执行双人以上（含双人）武装守库制度。A 7×24B 7×12C 5×24D 7×8...
问题：农户如何申请农户小额信用贷款？如何申请使用联保贷款？...
问题：商业银行应当根据资金交易的风险程度和管理能力，就（）等对资金交易员进行授权。...
问题：银行工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，造成特别重...
问题：贷款基本档案资料包括哪些内容？...
问题：按贷款期限划分短期贷款是指（）...
问题：单选题银行业从业人员的下列行为中，不符合“熟知业务”的规定的是（）A 熟知向客户推荐的产品B 银行产品部门向客户经理介绍产品时未提及风险，客户经理也没有主动了解产品风险C 熟知与自身岗位相关的法规D 熟知业务处理流程...
问题：关于尾箱的风险防控，做法错误的是（）...
问题：单选题下列哪类人不属于案件专项治理工作排查的“九种人”（）A 个人、家庭负债较大的B 在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的C 在行社有正常消费贷款的D 已经出现违规行为的...
问题：口头挂失办理好要求存款人在（）天内补办正式挂失手续。...
问题：以下关于合规管理部门的职责，正确的是（）。...
问题：问答题X省D县R信用社向某、谢某挪用资金案2007年10月18日至2008年9月24日，X省D县R信用社向某、谢某，从三个乡政府在信用社“委托及代理负债业务”科目的“烤烟扶持金、预扣款、煤贴”等委托代理专项资金账户中挪用资金，主要用于伙同个体老板黄某、周某投资电站拦河坝土石访承包工程和乡政府工作人员“倒烟”等。经侦查确认，该案件为内外勾结作案，向某、谢某两人挪用452万元，乡政府干部和村委工作人员挪用272万元。请结合你单位实际情况，谈谈如何通过纠偏路径，防范此类案件风险的发生？...
问题：以下关于外部对账面对面勾对对账的风险防控措施表述错误的是（）...
问题：存款检查以3至6个月为一个周期，在本周期末受到检查的存款，应在下一个周期进行滚动检查，具体周期由银行自行确定，但一年不得...
问题：单选题停止使用的印、押销毁时（）A 销毁时保卫部门人员应自始至终参与监督销毁全过程，经检查彻底销毁后方能离开B 销毁时稽核、保卫等部门人员应自始至终参与监督销毁全过程，经检查彻底销毁后方能离开C 销毁时稽核部门人员应自始至终参与监督销毁全过程，经检查彻底销毁后方能离开D 销毁时稽核、保卫等部门人员参与监督销毁，无须监督销毁全过程便可离开...
问题：问答题贷款重要证件（原件）应包括哪些内容？...
