当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：多选题银行承兑汇票客户申请环节的风险表现为（）A不法人员冒充企业人员骗取银行承兑B不法人员单独或与银行（信用社）工作人员勾结，不提供或以伪造的客户资料和证明交易材料，骗取银行承兑C申请承兑的交易背景超过申请企业营业执照的经营范围或跨区域D虚拟交易行为，虚签交易合同，无真实交易背景E申请额度超过客户授信额度...
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问题：问答题X省D县R信用社向某、谢某挪用资金案2007年10月18日至2008年9月24日，X省D县R信用社向某、谢某，从三个乡政府在信用社“委托及代理负债业务”科目的“烤烟扶持金、预扣款、煤贴”等委托代理专项资金账户中挪用资金，主要用于伙同个体老板黄某、周某投资电站拦河坝土石访承包工程和乡政府工作人员“倒烟”等。经侦查确认，该案件为内外勾结作案，向某、谢某两人挪用452万元，乡政府干部和村委工作人员挪用272万元。请结合你单位实际情况，谈谈如何通过纠偏路径，防范此类案件风险的发生？...
问题：单选题信用社安全保卫工作制度规定：凡有金库的单位必须坚持（）小时守库值班制度，严格执行双人以上（含双人）武装守库制度。A 7×24B 7×12C 5×24D 7×8...
问题：办理差额担保承兑汇票，必须认真调查保证人的保证能力、抵质押担保情况，要做到（）。...
问题：贷款基本档案资料包括哪些内容？...
问题：问答题贷款重要证件（原件）应包括哪些内容？...
问题：单选题下列描述中，不属于自助设备外挂风险防控措施的是（）A 对自助设备的键盘及密码输入器，加装防窥视遮挡装置B 对自助设备布放情况进行定期巡检，发现可疑自助设备，及时采取措施C 自助设备要避免在偏僻的地点选址D 在自助设备操作界面设臵风险提示及服务电话，条件许可的情况下在设备周边明显区域设定固定、封闭的公告栏（防覆盖、私贴），提示风险及服务、报警电话...
问题：《商业银行房地产贷款风险管理指引》中规定，个人住房贷款业务中，商业银行应尽量将借款人月所有债务支出与收入比控制在（）以下...
问题：单选题关于尾箱的风险防控，做法错误的是（）A 每日营业终了，主管或指定专人对柜员尾箱卡把核对现金，对现金进行翻查，并逐份清点重要空白凭证B 各级管理部门及负责人定期对柜员尾箱进行全面检查C 柜员之间相互借用现金，并按照有关规定加强风险防控D 营业期间柜员离开岗位时，将现金、印章、凭证等入箱上锁保管...
问题：单选题银行业从业人员的下列行为中，不符合“熟知业务”的规定的是（）A 熟知向客户推荐的产品B 银行产品部门向客户经理介绍产品时未提及风险，客户经理也没有主动了解产品风险C 熟知与自身岗位相关的法规D 熟知业务处理流程...
问题：根据银行业金融机构“印、押、证”管理的规定，人员离岗时“印、押、证”应如何保管？...
问题：以非货币方式偿还贷款必须具备哪些条件？...
问题：可以办理现金缴存，但不得办理现金支取的单位银行结算账户是（）。...
问题：单选题下列哪类人不属于案件专项治理工作排查的“九种人”（）A 个人、家庭负债较大的B 在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的C 在行社有正常消费贷款的D 已经出现违规行为的...
问题：对劳务派遣人员进行“退回”处罚，即视为（）。...
问题：多选题对借款人的信用分析有（）A借款品格B借款人能力C借款人资本D借款人担保E借款人经营环境...
问题：合规文化本质在于注重职工的（）和价值取向。...
问题：银行工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，造成特别重...
问题：同一房产向两个以上债权人抵押的，以（）清偿。...
问题：下列自助设备监控环节风险表现的描述中，不正确的是（）...
