当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：印鉴挂失的止付期（）天，期满后，存款人可按更换印鉴的手续启用新印鉴。...
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问题：多选题银监会要求把案件治理的重点放在强化内部控制上，重点抓好内部控制的“六个环节”，这“六个环节”具体指什么（）A授权卡（柜员卡）B印鉴密押C空白凭证D金库尾箱E查询对账F轮岗休假...
问题：企业要求银行为其重开进账单或缴款单的，必须在单据上详细注明重新开立的原因，并标明“补发”字样。（）...
问题：根据《商业银行授信工作尽职指引》，下列风险预警信号中，属于“业务运营环境变化”的信号是（）...
问题：单选题下列不属于我国农村中小金融机构2009－2011年案件防控治理工作目标的是（）。A 案件风险管理意识普遍增强B 制度流程基本完善C 内控管理明显进步D 现代金融企业制度全面建成...
问题：保证贷款贷前调查主要防控措施（）...
问题：票据当事人是否可以委托代理人签章？如果可以责任如何承担？...
问题：商业银行审核存款人身份和账户资料的（）。...
问题：问答题简述案件与操作风险的关系？...
问题：商业银行应当对每日营业终了的账务实施有效管理，当天的票据当天入账，对（），应当履行内部审批、登记手续。...
问题：判断题储蓄帐户除用于现金存取业务，也可办理转帐结算。A 对B 错...
问题：判断题对银行（信用社）经办人员不正常办理还款手续，违规采用内部凭证直接从借款人账户划扣贷款本息的行为视情况是否予以查处。（）A 对B 错...
问题：商业银行应确保任何合规管理部门工作的（）都受到合规负责人的适当监督，不妨碍银监会的有效监管。...
问题：单位从其结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应提供哪些付款依据？...
问题：关于尾箱的风险防控，做法正确的是（）...
问题：以下（）属于异常消费行为，收银员必须提高警惕，防范风险的发生。...
问题：存款查询、冻结（解冻）扣划业务主要风险点不包括执法文书、公函（）...
问题：下列说法错误的一项是（）。...
问题：《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生重大、恶性案件的，银行业金融机构只需追...
问题：银行业金融机构执行重要岗位员工轮岗制度，可采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式来落实。...
