当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：企业要求银行为其重开进账单或缴款单的，必须在单据上详细注明重新开立的原因，并标明“补发”字样。（）...
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问题：“KYC”原则的中文含义是以下哪一项（）...
问题：单选题下列不属于我国农村中小金融机构2009－2011年案件防控治理工作目标的是（）。A 案件风险管理意识普遍增强B 制度流程基本完善C 内控管理明显进步D 现代金融企业制度全面建成...
问题：若某信用社所有者权益贷方余额为1000万，所有者借方余额为500万，贷款呆帐准备金为10万，入股联社资金为50万，呆滞贷...
问题：根据《商业银行授信工作尽职指引》，下列风险预警信号中，属于“业务运营环境变化”的信号是（）...
问题：保证贷款贷前调查主要防控措施（）...
问题：判断题商业银行的绩效考核应体现倡导合规和惩处违规的价值观念。A 对B 错...
问题：印鉴挂失的止付期（）天，期满后，存款人可按更换印鉴的手续启用新印鉴。...
问题：判断题储蓄帐户除用于现金存取业务，也可办理转帐结算。A 对B 错...
问题：问答题简述案件与操作风险的关系？...
问题：案件专项治理工作中必须做到“四个不准”指的是什么（）...
问题：商业银行的董事会和高管层要充分重视案防工作，要在（）对操作风险防范、内控制度落实、员工合规经营行为提供保障。...
问题：中小金融机构的案件责任追究应遵循以下原则（）...
问题：员工不得利用内幕信息获取个人利益，禁止采用（）等手段进行内幕交易。...
问题：银行业金融机构案防工作评估指标体系中各项评估内容所占权重分别为多少？...
问题：商业银行应确保任何合规管理部门工作的（）都受到合规负责人的适当监督，不妨碍银监会的有效监管。...
问题：严禁（）客户信息。...
问题：以下（）属于异常消费行为，收银员必须提高警惕，防范风险的发生。...
问题：银行业金融机构案件调查、监管部门案件督查过程中，可以向其他单位和个人披露有关情况。...
问题：下列说法错误的一项是（）。...
