当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：根据《商业银行授信工作尽职指引》，下列风险预警信号中，属于“业务运营环境变化”的信号是（）...
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问题：保证贷款贷前调查主要防控措施（）...
问题：以下（）属于异常消费行为，收银员必须提高警惕，防范风险的发生。...
问题：商业银行可以经营哪些业务？...
问题：银行业金融机构案件问责中的经济处理包括（）。...
问题：对公存款业务凭证出售的风险表现是什么？...
问题：个体工商户联保贷款、保证担保贷款的基本档案资料包括哪些？...
问题：由于路支行副行长主要负责内控工作，因此路支行行长对发生案件负次要领导责任。...
问题：企业要求银行为其重开进账单或缴款单的，必须在单据上详细注明重新开立的原因，并标明“补发”字样。（）...
问题：判断题储蓄帐户除用于现金存取业务，也可办理转帐结算。A 对B 错...
问题：问答题简述案件与操作风险的关系？...
问题：单选题银行业金融机构应研究建立覆盖全部业务流程的操作性（）管理制度，防微杜渐，强化操作风险管理。A 员工行为B 案件防控C 违规积分D 员工问责...
问题：银行业金融机构应当对关键岗位实行（）的人员轮换和强制休假制度。...
问题：印鉴挂失的止付期（）天，期满后，存款人可按更换印鉴的手续启用新印鉴。...
问题：判断题在客户实力较强，第一还款来源有保证的情况下，可以适当放宽质押物质押率。（）A 对B 错...
问题：单选题银行承兑汇票审批环节的风险表现为（）A 调查、审查没有分离，未实行独立审查，B 对于领导授意办理不符合承兑条件的承兑汇票，审查机构成员意见不明确C 逆程序、超权限审批，化整为零、滚动批准签发汇票，或在限额内连续批准签发D 伪造调查、审查意见，骗取银行信贷资金...
问题：下列说法错误的一项是（）。...
问题：单选题银行承兑汇票、商业承兑汇票，持票人对出票人和承兑人的权利，自票据到期日起（）A 1年B 2年C 3年D 5年...
问题：单选题下列不属于我国农村中小金融机构2009－2011年案件防控治理工作目标的是（）。A 案件风险管理意识普遍增强B 制度流程基本完善C 内控管理明显进步D 现代金融企业制度全面建成...
问题：商业银行应确保任何合规管理部门工作的（）都受到合规负责人的适当监督，不妨碍银监会的有效监管。...
