当前分类： 银行合规考试
问题：在评估行业风险时，下列关于政府监管风险的叙述，哪些是正确的（）...
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问题：办理存款协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及...
问题：案件风险排查包括（）。...
问题：商业银行审计委员会负责商业银行年度审计工作，并就审计后的财务报告...
问题：根据银监会要求，各银行要根据各自信贷政策和风险容忍度对融资平台进...
问题：当商业银行（），或其他有重大实质影响的事项发生时，应当及时组织开展内部控制评价。A、发生重大的并购或处置事项B、内部制度发生重大变更C、营运模式发生重大改变D、外部经营环境发生重大变化...
问题：各级机构（）是本单位保密工作第一责任人。...
问题：行社应根据贷款流程至少设立贷款调查岗、风险审查岗、贷款审批岗、（...
问题：下列不属于抵押担保范围的有（）。A、主债权及利息B、违约金C、定金D、损害赔偿金...
问题：在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是（）。...
问题：个人进行集资诈骗数额在（）万元以上的，属于“数额特别巨大”。...
问题：柜员使用保管的登记簿有哪些？...
问题：商业银行分支机构理财产品（）应当定期对已完成的客户风险承受能力评...
问题：银监会及其派出机构应当根据需要对银行业金融机构侵害（）的违规行为...
问题：邮政储蓄银行银团贷款包括（）三种基本方式。A、银团贷款B、直接银团贷款C、间接银团贷款D、联合贷款...
问题：员工不得组织、参与哪些非法组织和活动？...
问题：合规风险评估是指在合规风险识别的基础上，应用一定的方法评定发生因...
问题：复核柜员应对二次录入项的正确性承担什么责任。（）...
问题：准政策性收购信贷工作要继续坚持“（）”的原则，择优支持资信好、风...
问题：每次自动柜员机装填现钞前应进行轧账处理，装钞后对外营业前，必须进...
