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问题：判断题存款单位办理单位定期存款时，银行开给单位定期存单。（）A 对B 错...
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问题：多选题下列票据中不得背书转让的有（）。A被拒绝付款的票据B用于支取现金的支票C超过付款提示期限的票据D填明“现金”字样的银行汇票...
问题：多选题温州银行目前客户风险等级分为（）。A高B中C低D限制类E关注F一般...
问题：单选题客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的有效期为（）。A 24小时B 48小时C 3天D 7天...
问题：多选题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。A姓名B联系方式C身份证件种类D身份证件号码...
问题：单选题依托小额支付系统办理的银行本票业务在（）范围内背书转让和使用。A 同城B 全国C 浙江省D 华东三省一市...
问题：多选题《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于六种情形之一的有（）。A通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的B通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的C通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的D协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入...
问题：单选题持票人对前手的再追索权，自清偿日或者被提起诉讼之日起（）票据权利不行使而消灭。A 6个月B 2年C 3个月D 10天...
问题：判断题团级（含）以上军队、武警部队及分散执勤的支（分）队可以申请开立基本存款账户。（）A 对B 错...
问题：判断题银行本票的密押不得更改，更改的银行本票无效。（）A 对B 错...
问题：判断题商业汇票的提示付款期限，最长不得超过六个月。（）A 对B 错...
问题：判断题外地常设机构申请开立基本存款账户必须向银行出具应出具其外地政府主管部门的批文。（）A 对B 错...
问题：单选题商业汇票再贴现利息支出应作为（）。A 利息支出B 营业外支C 金融机构往来支出D 其他营业支出...
问题：多选题银行提供电子商业汇票业务服务需具备哪些条件？（）A申请加入经中国人民银行批准建立的电子商业汇票系统B具有中华人民共和国组织机构代码和支付系统行号C具有数字证书，能够出具电子签名D在银行开立人民币银行结算账户或在财务公司开立账户...
问题：多选题金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括（）。A单位名称、法定代表人B组织机构代码、经营范围C个人客户姓名、身份证件号D个人客户住所、职业...
问题：判断题“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。（）A 对B 错...
问题：多选题支票违规出票行为包括（）。A出票人签发空头支票B出票人签发的支票缺少印章C出票人签发支付密码错误的支票D出票人签发的支票上的印章与预留银行印章不符...
问题：多选题质押票据，出质人应在商业汇票上作成质押背书，质押背书的形式（）。A出质人在背书人栏记载“质押”字样B在被背书人栏记载受理行的名称C按《支付结算办法》的规定签章D记载背书日期...
问题：多选题以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A从事汇兑业务的机构B从事清算业务的机构C从事黄金销售业务的机构D从事基金销售业务的机构...
问题：判断题单位预留印鉴不得使用原子印章（万次印）、扁章和橡皮印章。（）A 对B 错...
