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问题：判断题通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义务的条件。（）A 对B 错...
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问题：多选题温州银行目前客户风险等级分为（）。A高B中C低D限制类E关注F一般...
问题：判断题银行本票的密押不得更改，更改的银行本票无效。（）A 对B 错...
问题：单选题不得享有票据权利的因素有（）。A 以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据B 处于恶意取得票据C 持票人因重大过失取得符合票据法规定的票据D 以上都是...
问题：判断题“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。（）A 对B 错...
问题：单选题根据《刑法》，单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接负责任人员（）。A 处三年以下有期徒刑或拘役B 处十年以下有期徒刑或拘役C 处五年以下有期徒刑或拘役D 处五年以上十年以下有期徒刑或拘役...
问题：多选题支票违规出票行为包括（）。A出票人签发空头支票B出票人签发的支票缺少印章C出票人签发支付密码错误的支票D出票人签发的支票上的印章与预留银行印章不符...
问题：多选题以下哪些属于应保存的交易记录（）。A数据信息B业务凭证C帐簿D业务函件E合同F单据G报表...
问题：多选题下列票据中不得背书转让的有（）。A被拒绝付款的票据B用于支取现金的支票C超过付款提示期限的票据D填明“现金”字样的银行汇票...
问题：多选题《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于六种情形之一的有（）。A通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的B通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的C通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的D协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入...
问题：多选题下列关于票据背书的说法正确的有（）。A出票人在票据上记载“不得转让”字样的，票据不得转让B背书未记载日期的，视为无效C票据以背书转让并记载被背书人名称D背书人以背书转让票据后，即承担保证对其后手持票人承兑和付款的责任...
问题：多选题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。A姓名B联系方式C身份证件种类D身份证件号码...
问题：判断题存款单位办理单位定期存款时，银行开给单位定期存单。（）A 对B 错...
问题：判断题一次性金融服务是指为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等方面的金融服务。（）A 对B 错...
问题：判断题军队、武警团级（含）以上单位以及分散执勤的支（分）队申请开立基本存款账户必须向银行出具军队军级以上单位财务部门、武警总队财务部门的开户证明。（）A 对B 错...
问题：判断题承兑人在同城范围内的，贴现、转贴现、再贴现的期限可另加3天的划款日期。（）A 对B 错...
问题：单选题商业汇票再贴现利息支出应作为（）。A 利息支出B 营业外支C 金融机构往来支出D 其他营业支出...
问题：判断题单位设立的独立核算的附属机构不可以申请开立基本存款账户。（）A 对B 错...
问题：单选题客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的有效期为（）。A 24小时B 48小时C 3天D 7天...
问题：判断题代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，保存期限为5年。（）A 对B 错...
