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问题：判断题在银行开立存款账户的法人及其他经济组织之间，具有真实的交易关系或债权债务关系，才能使用商业汇票。（）A 对B 错...
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问题：单选题客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的有效期为（）。A 24小时B 48小时C 3天D 7天...
问题：多选题以下哪些情况在全国支票影像业务中银行机构进行拒绝受理或付款是不正确的（）。A支票必须记载事项记载不全B签章区域不正确C电子清算信息中未录入最后一手委托收款背书人信息D收、付款人名称要素超过系统规定字符长度，且在“备注”栏补充填写完整...
问题：多选题支票违规出票行为包括（）。A出票人签发空头支票B出票人签发的支票缺少印章C出票人签发支付密码错误的支票D出票人签发的支票上的印章与预留银行印章不符...
问题：单选题以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是（）。A 联系方式B 工作单位地址C 身份证件的有效期限D 年龄...
问题：多选题下列关于票据权利丧失的补救措拖中，表述正确的是（）。A挂失止付不是票据权利丧失后的必经措施。B挂失止付通知书的有效期限为3天。C未记载付款人或者无法确定付款人及代理付款人的票据可以办理挂失止付。D失票人可以在票据丧失后，直接向人民法院提起诉讼。...
问题：判断题支票的出票人签发金额超过其在付款人处实有存款金额的支票称为空头支票（）A 对B 错...
问题：判断题存款单位办理单位定期存款时，银行开给单位定期存单。（）A 对B 错...
问题：多选题甲作为出票人出具一张本票给乙，乙又将该票据背书转让给丙，丙又背书转让给丁，丁作为持票人未按规定期限向出票人提示本票，则丧失对（）的追索权。A甲B乙C丙D任何人...
问题：单选题托收承付结算方式中的验货付款的承付期为（）。A 1天B 3天C 5天D 10天...
问题：单选题下列不能申请开立基本存款账户的存款人是（）。A 持有《民办非企业登记证》的养老院B 业主委员会C 持有《律师事务所执业许可证》的律师事务所D 派出所...
问题：单选题存款人需要变更基本存款账户的，须经（）审批同意。A 中国人民银行B 单位上级主管部门C 原开户银行D 国家税务机关...
问题：判断题“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。（）A 对B 错...
问题：单选题商业汇票再贴现利息支出应作为（）。A 利息支出B 营业外支C 金融机构往来支出D 其他营业支出...
问题：多选题《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于六种情形之一的有（）。A通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的B通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的C通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的D协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入...
问题：多选题下列票据中不得背书转让的有（）。A被拒绝付款的票据B用于支取现金的支票C超过付款提示期限的票据D填明“现金”字样的银行汇票...
问题：多选题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。A姓名B联系方式C身份证件种类D身份证件号码...
问题：多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。A自然人B法人C个体工商户D其他组织...
问题：多选题温州银行目前客户风险等级分为（）。A高B中C低D限制类E关注F一般...
问题：判断题银行本票的密押不得更改，更改的银行本票无效。（）A 对B 错...
