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问题：判断题银行本票的密押不得更改，更改的银行本票无效。（）A 对B 错...
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问题：单选题商业汇票再贴现利息支出应作为（）。A 利息支出B 营业外支C 金融机构往来支出D 其他营业支出...
问题：判断题存款单位办理单位定期存款时，银行开给单位定期存单。（）A 对B 错...
问题：判断题在银行开立存款账户的法人及其他经济组织之间，具有真实的交易关系或债权债务关系，才能使用商业汇票。（）A 对B 错...
问题：多选题单位、个人和银行在票据签章时，必须按照规定执行，下列签章有效的有（）。A单位在票据上使用该单位的财务专用章加其授权的代理人的盖章。B个人在票据上使用与其身份证件姓名不一致的签名。C银行作为出票人在银行汇票上加盖了经中国人民银行批准使用的银行汇票专用章。D商业承兑汇票的承兑人在票据上使用其预留银行的签章。...
问题：多选题下列票据中不得背书转让的有（）。A被拒绝付款的票据B用于支取现金的支票C超过付款提示期限的票据D填明“现金”字样的银行汇票...
问题：单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转应属于大额交易。A 20万，5万B 50万，10万C 100万，20万D 200万，30万...
问题：单选题客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的有效期为（）。A 24小时B 48小时C 3天D 7天...
问题：多选题支票违规出票行为包括（）。A出票人签发空头支票B出票人签发的支票缺少印章C出票人签发支付密码错误的支票D出票人签发的支票上的印章与预留银行印章不符...
问题：单选题（）在票据上的签章不符合票据法和票据实施管理办法规定的，票据无效。A 背书人B 承兑人C 出票人D 保证人...
问题：多选题《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于六种情形之一的有（）。A通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的B通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的C通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的D协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入...
问题：单选题商业承兑汇票的付款人是（）。A 商业承兑汇票的出票人B 商业承兑汇票的持票人C 商业承兑汇票出票人的开户行D 商业承兑汇票的承兑人...
问题：多选题下列对电子商业汇票出票行为及条件表述错误（）。A出票人签发电子商业汇票并交付收款人的票据行为B出票人必须为企业C必须由收款人签收后出票才完成D必须在提示付款期期末之前完成出票流程...
问题：单选题下列关于汇票背书的说法错误的有（）。A 出票人在汇票上记载“不得转让”字样的，汇票不得转让B 背书未记载日期的，视为无效C 汇票以背书转让并记载被背书人名称D 背书人以背书转让汇票后，即承担保证对其后手持票人承兑和付款的责任...
问题：判断题“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。（）A 对B 错...
问题：多选题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。A姓名B联系方式C身份证件种类D身份证件号码...
问题：多选题温州银行目前客户风险等级分为（）。A高B中C低D限制类E关注F一般...
问题：判断题异地常设机构不可以申请开立基本存款账户。（）A 对B 错...
问题：多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。A自然人与自然人B自然人与法人C自然人与其他组织D自然人与个体工商户E法人与个体工商户F其他组织与个体工商户...
