多选题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。A姓名B联系方式C身份证件种类D身份证件号码

第1题：

第2题：

金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（）业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

• A、转账
• B、现金存款
• C、现金取款
• D、电汇

正确答案:A

第3题：

人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（）。

• A、识别客户身份
• B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
• C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
• D、登记客户身份基本信息
• E、并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
• F、报告可疑交易

正确答案:C

第4题：

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

• A、1万美元
• B、2仟美元
• C、1仟美元
• D、5万美元

正确答案:A

第5题：

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）

• A、有效身份证件或其他身份证明文件
• B、核对并登记客户身份基本信息
• C、联机打印身份证核查记录
• D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

正确答案:A,B,C

第6题：

办理现金存入业务时，代理人因合理理由无法提供存款人有效身份证件的，个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）万元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。

• A、5，1000
• B、5，10000
• C、1，1000
• D、1，10000

正确答案:C

第7题：

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

正确答案:正确

第8题：

外币资金划转以及单笔外币现金取款金额达到等值1万美元以上（含）、或外币现金取款当日累计等值1万美元以上（不含）的，应同时核对客户和代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记代理人的（）。

• A、姓名或名称
• B、身份证件类型
• C、证件号码
• D、联系方式

正确答案:A,B,C,D

第9题：

金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

• A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
• B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
• C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上
• D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上

正确答案:B

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，他人代理的，原则上应同时核对代理人和户主的有效身份证件或者其他身份证明文件，并登记代理人的（）。

• A、姓名
• B、联系方式
• C、身份证件种类
• D、身份证件号码

正确答案:A,B,C,D

第15题：

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

正确答案:正确

第16题：

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

• A、5仟美元
• B、5万美元
• C、1万美元
• D、1仟美元

正确答案:C

第17题：

自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

• A、单笔1万元以上或者外币等值5000美元以上
• B、单笔1万元以上或者外币等值1万美元以上
• C、单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
• D、单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上

正确答案:C

第18题：

个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。

• A、5万，1000
• B、5万，1万
• C、10万，1000
• D、1万，1000

正确答案:D

第19题：

对于代他人取款的，当为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金业务的，应（）。

• A、只识别代理取款人身份
• B、只识别户主身份
• C、不需识别客户身份
• D、同时识别代取款人和账户户主的身份

正确答案:D

第20题：

借记卡转账业务代办金额在人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的，原则上应同时核查代理人和账户户主的有效身份证件（）

正确答案:正确

第21题：

个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。

• A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
• B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上
• C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
• D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上

正确答案:B

第22题：

第23题：

第24题：