多选题《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于六种情形之一的有（）。A通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的B通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的C通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的D协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入

题目
多选题
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于六种情形之一的有（）。
A

通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B

通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

C

通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的

D

协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的

相似考题

1.按照我国《刑法》规定,明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列哪些行为属于洗钱犯罪()A.提供资金账户B.协助将财产转换为现金或者金融票据C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移D.协助将资金汇往境外

2.根据最高人民法院于2009年11月10日公布的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,通过投资、经营等方式“理财”,协助转移、转换贪污受贿等犯罪所得及其收益,属于洗钱()此题为判断题(对，错)。

3.洗钱罪的客观方面包括（ ）行为。A.提供资金账户B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移D.协助将资金汇往境外E.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

4.下列行为涉嫌洗钱的行为有()A.提供资金帐户B.协助将财产转换为现金或金融票据C.通过转帐或其他结算方式协助资金转移D.协助将资金汇往境外E.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源

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  • 第1题：

    下列说法正确的是：（ )

    A.洗钱罪的上游犯罪有7类
    B.被告人没有正当理由，协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人，那么可以认定被告人主观上存在“明知”
    C.洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提
    D.被告人通过虚构交易的方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”

    答案：A,B,C,D
    解析：
    。本题考查洗钱罪的具体认定。参见《中华人民共和国刑法修正案（六）》第16条。同时参见2009年11月4日最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条和第2条。

  • 第2题：

    洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为( )。

    A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
    B.提供资金账户的
    C.协助将资金汇往境外的
    D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《中华人民共和国刑法修正案(六)摘选》第十六条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的：(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。故本题答案为ABCD。

  • 第3题：

    下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能构成
    洗钱罪的有（ ）。

    A、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    B、提供资金账户
    C、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
    D、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
    E、协助将资金汇往境外

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    选项都符合题意。

  • 第4题：

    洗钱罪是指明知是犯罪的所得及其产生的收益，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金汇往境外，或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。()


    答案：错
    解析：
    只有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，才能成为洗钱罪的对象；其他犯罪所得都不能成为洗钱罪的对象，也就不能构成洗钱罪。

  • 第5题：

    下列行为不属于洗钱罪的行为方式的是（）。

    • A、提供资金账户的
    • B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
    • C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
    • D、为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所

    正确答案:D

  • 第6题：

    根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号），下列哪种行为不属于刑法第一百九十一条第一款（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质”。正确答案为（）

    • A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
    • B、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
    • C、通过赠予方式，将非法所得捐赠的
    • D、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的

    正确答案:C

  • 第7题：

    根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。

    • A、毒品犯罪 
    • B、黑社会性质的组织犯罪 
    • C、金融诈骗犯罪 
    • D、恐怖活动犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    根据我国《刑法》，洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列（　　）行为。[2012年11月真题]
    A

    协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

    B

    提供资金账户

    C

    通过转账或者其他结算方式协助资金转移

    D

    协助将资金汇注境外


    正确答案： D,B
    解析： 《刑法修正案（六）》第十六条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金:（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  • 第9题：

    单选题
    下列行为不属于洗钱罪的行为方式的是（）。
    A

    提供资金账户的

    B

    协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

    C

    通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

    D

    为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所


    正确答案： B
    解析： 《刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪的行为方式包括：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。D项属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的行为方式。

  • 第10题：

    多选题
    下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能构成洗钱罪的有（  ）。
    A

    通过转账或者其他结算方式协助资金转移

    B

    提供资金账户

    C

    协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

    D

    以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

    E

    协助将资金汇往境内


    正确答案： E,C
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
    A

    毒品犯罪

    B

    黑社会性质的组织犯罪

    C

    诈骗犯罪

    D

    恐怖活动犯罪


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据我国刑法，洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为（）。
    A

    协助将资金汇往境外

    B

    通过转账或者其他结算方式协助资金转移

    C

    提供资金账户

    D

    协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第13题：

    关于洗钱罪的认定，正确说法是：

    A:甲将自己受贿所得一块价值50万元的金表对乙谎称是走私进口的手表，以5万元的低价卖给乙，乙买下。乙没有洗钱罪的故意
    B:通过典当方式协助转换受贿犯罪所得的，也属于洗钱行为
    C:通过虚设债权方式，协助将金融诈骗犯罪所得换为“合法”财物的，属于洗钱行为
    D:通过买卖彩票方式，协助转换贪污犯罪所得的，不属于洗钱行为

    答案：B,C
    解析：
    参见最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。

  • 第14题：

    根据我国刑法，洗钱罪包括为掩饰、
    隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为( )。

    A. 协助将资金汇往境外
    B. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    C. 提供资金账户
    D. 协助将财产转换为现金. 金融票据. 有价证券

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十六条规定，明知是毒品犯罪、
    黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、
    破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、
    隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，
    处五年以下有期徒刑或者拘役，
    并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，
    处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)
    提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)
    通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)
    以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  • 第15题：

    下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为，可能造成洗钱罪的有( )。

    A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
    B.提供资金账户
    C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
    D.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
    E.协助将资金汇往境外

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融}乍骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

  • 第16题：

    明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列哪些行为的，构成洗钱罪？（）

    • A、提供资金账户的；或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
    • B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
    • C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
    • D、协助将资金汇往境外的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    根据反洗钱法律法规，掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（）

    • A、提供资金账户
    • B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
    • C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
    • D、协助将资金汇往境外的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    《解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于其它情形之一的有（）。

    • A、通过购买房产、土地、汽车等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
    • B、通过现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
    • C、通过虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
    • D、通过买卖彩票方式，协助转换犯罪所得及其收益的
    • E、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
    • F、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第19题：

    根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有（）

    • A、毒品犯罪
    • B、黑社会性质的组织犯罪
    • C、诈骗犯罪
    • D、恐怖活动犯罪

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    多选题
    根据我国《刑法》，洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列（）行为。
    A

    提供资金账户的

    B

    协助将资金汇往境外的

    C

    协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

    D

    通过转账或者其他结算方式协助资金转移的


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱罪（  ）。
    A

    提供资金账户的

    B

    协助将资金汇往境外的

    C

    协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

    D

    以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

    E

    通过转账或者其他结算方式协助资金转移的


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于六种情形之一的有（）。
    A

    通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

    B

    通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

    C

    通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的

    D

    协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于其它情形之一的有（）。
    A

    通过购买房产、土地、汽车等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

    B

    通过现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

    C

    通过虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的

    D

    通过买卖彩票方式，协助转换犯罪所得及其收益的

    E

    通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的

    F

    协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的


    正确答案： B,A
    解析： 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)，在刑法规定的4种洗钱行为之外，明确规定对以下6种洗钱行为应当依法追究刑事责任。
    一.是通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；
    二.是通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；
    三.是通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；
    四.是通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；
    五.是通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的；
    六.是协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。

  • 第24题：

    多选题
    根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有（）
    A

    毒品犯罪

    B

    黑社会性质的组织犯罪

    C

    诈骗犯罪

    D

    恐怖活动犯罪


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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