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问题：单选题存款人需要变更基本存款账户的，须经（）审批同意。A 中国人民银行B 单位上级主管部门C 原开户银行D 国家税务机关...
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问题：多选题以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查？（）A中国人民银行总行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行市一级分支机构D中国人民银行县（或县级市）一级分支机构...
问题：多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。A自然人B法人C个体工商户D其他组织...
问题：多选题以下哪些属于应保存的交易记录（）。A数据信息B业务凭证C帐簿D业务函件E合同F单据G报表...
问题：单选题北京某家建设公司到宁波承包了四个工程项目，该公司可根据建筑施工及安装合同最多可以在宁波当地银行开立几个临时账户（）。A 1个B 2个C 4个D 没有限制...
问题：判断题政策性房地产开发资金可以申请开立专用存款账户（）A 对B 错...
问题：多选题以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A从事汇兑业务的机构B从事清算业务的机构C从事黄金销售业务的机构D从事基金销售业务的机构...
问题：问答题甲公司会计部门有4张票据被盗，其中包括：付款方签发的尚未送交银行的现金支票、转账支票各一张，未填明“现金”字样的银行汇票一张，其他单位付货款的已承兑的商业汇票一张，假定上述票据均在法定提示付款期限内。 根据我国《票据法》及相关法律法规，回答以下问题。 如果该公司在办理票据挂失止付前，可以挂失的票据款项被冒领，其造成的资金损失由谁负责？...
问题：多选题金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。A金额B频率C流向D性质...
问题：单选题票据贴现的贴现期从贴现之日起至票据到期日止最长不超过（）个月。A 3B 5C 6D 9...
问题：判断题存款人开立一般存款账户没有数量限制，但不能在存款人基本存款账户的开户银行开立。（）A 对B 错...
问题：多选题有下列（）情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。A被撤并、解散、宣告破产或关闭的。B注销、被吊销营业执照的。C因迁址需要变更开户银行的。D其他原因需要撤销银行结算账户的。...
问题：问答题反洗钱业务上通常所说的“一法四令”是指什么？...
问题：判断题军队、武警团级（含）以上单位以及分散执勤的支（分）队申请开立基本存款账户必须向银行出具军队军级以上单位财务部门、武警总队财务部门的开户证明。（）A 对B 错...
问题：多选题机构客户办理以下业务时，应采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。（）A以开立账户等方式与机构客户建立业务关系。B办理200万元以上的大额资金转账。C办理100万元以上的大额现金支付。D为不在本机构开立账户的机构客户提供规定限额以上的一次性金融服务。...
问题：判断题存款单位预留银行印鉴遗失，申请更换印鉴：单位公章遗失，需有司法部门证明，个人名章遗失，需有开户单位公函证明，方可办理更换印鉴手续。（）A 对B 错...
问题：单选题单位定期存款起存金额（）元，多存不限。A 5000元B 1000元C 10000元D 2000元...
问题：问答题A公司因业务关系，于2009年1月3日向其开户银行H银行申请办理了收款人为B公司的壹张银行承兑汇票，出票金额计人民币伍拾万元整，B公司因业务需要将该汇票背书转让给了在异地的C公司。2009年3月2日，C公司急于用款，将该汇票向其开户银行I银行办理了贴现，汇票到期日为2009年6月3日，贴现率为年利率2.4%，期间A公司因经营不善倒闭，2009年5月28日，I银行向H银行办理了委托收款，H银行于2009年6月4日收到相关凭证，但以A公司倒闭，无款支付为由拒绝付款。 假设H银行后于2009年6月9日付款...
问题：判断题外地常设机构申请开立基本存款账户必须向银行出具应出具其外地政府主管部门的批文。（）A 对B 错...
