多选题根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行或者其省一级分支机构包括（）上海总部、分行。A中国人民银行总部B营业管理部C省会（首府）城市中心支行D副省级城市中心支行

题目
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行或者其省一级分支机构包括（）上海总部、分行。
A

中国人民银行总部

B

营业管理部

C

省会（首府）城市中心支行

D

副省级城市中心支行

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1.原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是()的职责。A.中国人民银行总行B.中国人民银行上海总部C.中国人民银行各大分行D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

2.原则上，()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管A.中国人民银行B.中国人民银行上海总部C.中国人民银行各大分行D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

3.《反洗钱调查实施细则》所称中国人民银行及其省一级分支机构包括()。A.中国人民银行总行B.分行、营业管理部C.省会(首府)城市中心支行D.副省级城市中心支行E.上海总部

4.《金融机构反洗钱规定》中第二十一条规定的可以开展反洗钱调查工作的中国人民银行或者其省一级分支机构包括中国人民银行总行、()。A、上海总部B、分行C、营业管理部D、省会(首府)城市中心支行E、副省级城市中心支行

参考答案和解析
正确答案： C,A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    原则上( )对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

    A.中国人民银行总行

    B.中国人民银行总行总部

    C.中国人民银行各大分行

    D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行


    答案：A

  • 第2题：

    中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告,于每年或者每季度结束后的10个工作日内报送中国人民银行。报告的主要内容为()。

    A、金融机构执行反洗钱规定的基本情况

    B、涉嫌违反反洗钱规定的情况及其他值得关注的问题

    C、根据非现场监管信息的分析和评估结果，依法开展现场检查给予行政处罚、移送等相关处理情况，以及做出上述处理的依据

    D、非现场监管实施基本情况效果以及存在的不足

    E、改进非现场监管的建议


    参考答案：ABCDE

  • 第3题：

    以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查（）

    • A、上海总部
    • B、各分行、营业管理部
    • C、省会（首府）城市中心支行
    • D、大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行
    • E、地市中心支行F、县支行

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是（）的职责。

    • A、中国人民银行总行
    • B、中国人民银行上海总部
    • C、中国人民银行各大分行
    • D、中国人民银行各省会（首府）城市中心支行

    正确答案:A

  • 第5题：

    在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    （）需加入电子商业汇票系统的，应通过其（法人所在地）中国人民银行分支机构向中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、深圳市中心支行（以下简称中国人民银行省级分支机构）提出书面申请。

    • A、城市商业银行
    • B、农村商业银行
    • C、农村合作银行
    • D、城乡信用社
    • E、外资银行
    • F、财务公司

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第7题：

    原则上，（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

    • A、中国人民银行
    • B、中国人民银行上海总部
    • C、中国人民银行各大分行
    • D、中国人民银行各省会（首府）城市中心支行

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    （）需加入电子商业汇票系统的，应通过其（法人所在地）中国人民银行分支机构向中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、深圳市中心支行（以下简称中国人民银行省级分支机构）提出书面申请。
    A

    城市商业银行

    B

    农村商业银行

    C

    农村合作银行

    D

    城乡信用社

    E

    外资银行

    F

    财务公司


    正确答案： F,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    应当建立账户管理系统省级数据处理中心的地区包括（）？
    A

    中国人民银行上海总部

    B

    各分行

    C

    营业管理部

    D

    省会（首府）城市中心支行


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    原则上（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
    A

    中国人民银行总行

    B

    中国人民银行上海总部

    C

    中国人民银行各大分行

    D

    中国人民银行各省会城市中心支行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱调查的有权实施主体不包括（）。
    A

    中国人民银行营业管理部

    B

    中国人民银行副省级城市中心支行

    C

    中国人民银行上海总部

    D

    中国人民银行地市中心支行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权？（）
    A

    总行、上海总部

    B

    分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行

    C

    副省级城市中心支行

    D

    地市级城市中心支行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行及其分支机构包括()。

    A、中国人民银行总行和上海总部

    B、分行营业管理部

    C、省会(首府)城市中心支行和副省级城市中心支行

    D、地(市)中心支行和县(市)支行


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的10日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第15题：

    根据《中国人民银行假币处置规程》规定，以下（）具体负责假币处置工作。

    • A、人民银行上海总部
    • B、人民银行各分行、营业管理部
    • C、省会（首府）城市中心支行
    • D、深圳市中心支行

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的（）个工作日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。

    • A、15
    • B、10
    • C、5
    • D、3

    正确答案:B

  • 第17题：

    原则上（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

    • A、中国人民银行总行
    • B、中国人民银行上海总部
    • C、中国人民银行各大分行
    • D、中国人民银行各省会城市中心支行

    正确答案:A

  • 第18题：

    地方法人金融机构连续续做两次常备借贷便利业务超过（）次的，由人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、深圳市中心支行在续做当日书面报总行备案。

    • A、2
    • B、3
    • C、4
    • D、5

    正确答案:A

  • 第19题：

    判断题
    在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 还有副省级城市中心支行。

  • 第20题：

    多选题
    以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查（）
    A

    上海总部

    B

    各分行、营业管理部

    C

    省会（首府）城市中心支行

    D

    大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行

    E

    地市中心支行F、县支行


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的（）个工作日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。
    A

    15

    B

    10

    C

    5

    D

    3


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行；各银监局；各省、自治区、直辖市公安厅、局，工商局；新疆生产建设兵团公安局；（）。
    A

    各政策性银行

    B

    国有商业银行

    C

    股份制商业银行

    D

    中国邮政储蓄银行

    E

    中国银联股份有限公司


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行或者其省一级分支机构包括（）上海总部、分行。
    A

    中国人民银行总部

    B

    营业管理部

    C

    省会（首府）城市中心支行

    D

    副省级城市中心支行


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    根据《中国人民银行假币处置规程》规定，以下（）具体负责假币处置工作。
    A

    人民银行上海总部

    B

    人民银行各分行、营业管理部

    C

    省会（首府）城市中心支行

    D

    深圳市中心支行


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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