《反洗钱调查实施细则》所称中国人民银行及其省一级分支机构包括()。A.中国人民银行总行B.分行、营业管理部C.省会(首府)城市中心支行D.副省级城市中心支行E.上海总部

题目
《反洗钱调查实施细则》所称中国人民银行及其省一级分支机构包括()。

A.中国人民银行总行

B.分行、营业管理部

C.省会(首府)城市中心支行

D.副省级城市中心支行

E.上海总部

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1.《金融机构反洗钱规定》所称的中国人民银行或者其省一级分支机构具体包括哪些机构?

2.中国人民银行及其省一级分支机构发现符合《反洗钱调查实施细则》第六条的可疑交易活动,应当核实,作为反洗钱调查的原始资料,妥善保管存档备查。()此题为判断题(对，错)。

3.中国人民银行及其省一级分支机构调查反洗钱案件使用《反洗钱调查实施细则》。()此题为判断题(对，错)。

4.中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。A.中国人民银行B.需要协助调查的省一级分支机构C.本行(部)行长(主任)D.本行(部)主管副行长(副主任)

参考答案和解析
参考答案：ABCDE
更多“《反洗钱调查实施细则》所称中国人民银行及其省一级分支机构包括()。 ”相关问题

  • 第1题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。

    A、合法合理

    B、效率

    C、保密

    D、公正


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案：A

  • 第3题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。

    A、书面调查

    B、现场调查

    C、书面调查或现场调查

    D、非现场调查


    参考答案：C

  • 第5题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

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