当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：付款人有下列情形之一的，应当自行承担责任（）。...
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问题：各银行业金融机构要做好案防非现场统计分析和（）工作，完善案防非现场信息共享机制。...
问题：客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用银行（信用社）防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金，这种...
问题：《商业银行房地产贷款风险管理指引》中规定，个人住房贷款业务中，商业银行应尽量将借款人月所有债务支出与收入比控制在（）以下...
问题：以下哪些属于代收代付业务受理与审核阶段的主要风险点（）...
问题：问答题上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的原则和制度是什么？...
问题：张小五以自有的一套房屋作抵押向银行借款60万元，双方办理了抵押登记。不久，张小五隐瞒该房屋已经设定抵押的事实将该房屋出租...
问题：银行从业人员应自觉抵制欺诈、非法集资及商业贿赂，拒绝（）。...
问题：单选题根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。A 分别B 同时C 合并D 以上都不对...
问题：下列哪几项属于市场准入事项与案件防控机制挂钩的“三项”措施（）...
问题：下列自助设备监控环节风险表现的描述中，不正确的是（）...
问题：银行业人类人员应保守所在机构的（），保护客户信息和隐私，这时银行人类人员应尽的义务和责任。...
问题：商业银行应当按照（）关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的操作风险提取充足的资本。...
问题：签发现金银行汇票，申请人和收款人有何规定（）...
问题：以下哪一项商业银行内部制度不需要向银监会备案（）。...
问题：单选题中国银监会2006年10月公布的《商业银行合规风险管理指导》第三章要求商业银行经营必须“适用银行经营活动的法律、行政法规、部门规章其他规范性文件、（）、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守”相一致。A 信贷规则B 财会规则C 经营规则...
问题：问答题商业银行授信岗位应如何设置？...
问题：银行承兑汇票保证金比例高低要根据企业的资信能力及担保情况确定。对提供全额存单、国债、银行承兑汇票质押等低风险承兑业务，可...
问题：当商业银行开展个人理财业务出现什么情况时，银行业监督管理机构能够对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理...
问题：信用社结算业务通过（）接入现代化支付系统办理。...
