当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：中小金融机构案件防控治理长效机制，要全面建立起“（）”相结合的案件防控工作机制。...
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问题：问答题简述保证人与债权人未约定保证期间的保证人承担保证责任期限。...
问题：《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和（）。...
问题：商业银行应当按照（）关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的操作风险提取充足的资本。...
问题：《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，银行业金融机构应当明确案防工作牵头部门为（）...
问题：结算业务的查复操作，在时间上的规定是（）...
问题：《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生重大、恶性案件的，银行业金融机构只需追...
问题：客户办理借记卡业务操作基本流程是（）...
问题：《商业银行房地产贷款风险管理指引》中规定，个人住房贷款业务中，商业银行应尽量将借款人月所有债务支出与收入比控制在（）以下...
问题：合规仅仅是合规部门和合规管理人员的职责，与其他部门和其他岗位人员没有关系。（）...
问题：付款人有下列情形之一的，应当自行承担责任（）。...
问题：以下哪一项商业银行内部制度不需要向银监会备案（）。...
问题：小张以自己的房屋为抵押物向农村信用社贷款，后来该抵押物经过法定程序确认为违章建筑物，问该抵押是否有效（）。...
问题：张小五以自有的一套房屋作抵押向银行借款60万元，双方办理了抵押登记。不久，张小五隐瞒该房屋已经设定抵押的事实将该房屋出租...
问题：银行从业人员应自觉抵制欺诈、非法集资及商业贿赂，拒绝（）。...
问题：签发现金银行汇票，申请人和收款人有何规定（）...
问题：下列自助设备监控环节风险表现的描述中，不正确的是（）...
问题：当商业银行开展个人理财业务出现什么情况时，银行业监督管理机构能够对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理...
问题：商业银行发现员工参与民间借贷如何处理？...
问题：问答题上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的原则和制度是什么？...
