当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：单选题营业网点应设置（），在每在日结和传票装订时，须严格核对有关资料，确保储存资料的完整性。A 事后监督B 出纳C 会计辅导员D 信贷员...
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问题：判断题同一营业机构的委派会计（授权经理）和网点负责人在轮岗时不能同时同向进行。A 对B 错...
问题：《商业银行房地产贷款风险管理指引》中规定，个人住房贷款业务中，商业银行应尽量将借款人月所有债务支出与收入比控制在（）以下...
问题：银行从业人员应自觉抵制欺诈、非法集资及商业贿赂，拒绝（）。...
问题：张小五以自有的一套房屋作抵押向银行借款60万元，双方办理了抵押登记。不久，张小五隐瞒该房屋已经设定抵押的事实将该房屋出租...
问题：问答题商业银行内部控制的目标是什么。...
问题：担保法规定下列哪些财产可以抵押（）...
问题：银行承兑汇票无贸易背景或贸易背景不真实，至少应列入（）类。...
问题：判断题风险预后包括影响补救、事态控制、教训总结、应急终止、完善预案等内容。（）A 对B 错...
问题：根据监管规定，哪些属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）...
问题：以下哪一项商业银行内部制度不需要向银监会备案（）。...
问题：江西省农村信用社员工管理的原则是什么？...
问题：商业银行应当按照（）关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的操作风险提取充足的资本。...
问题：非融资类保函类包括（）...
问题：问答题上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的原则和制度是什么？...
问题：付款人有下列情形之一的，应当自行承担责任（）。...
问题：签发现金银行汇票，申请人和收款人有何规定（）...
问题：当商业银行开展个人理财业务出现什么情况时，银行业监督管理机构能够对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理...
问题：下列自助设备监控环节风险表现的描述中，不正确的是（）...
问题：下列哪些人属于“一案四问责”范围（）...
