当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：商业银行应当按照（）关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的操作风险提取充足的资本。...
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问题：问答题上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的原则和制度是什么？...
问题：付款人有下列情形之一的，应当自行承担责任（）。...
问题：多选题银监会要求把案件治理的重点放在强化内部控制上，重点抓好内部控制的“六个环节”，这“六个环节”具体指什么（）A授权卡（柜员卡）B印鉴密押C空白凭证D金库尾箱E查询对账F轮岗休假...
问题：以下哪一项商业银行内部制度不需要向银监会备案（）。...
问题：法人银行业金融机构应建立什么样的管理制度，确保对各部门及分支机构的有效管理和控制？...
问题：下列自助设备监控环节风险表现的描述中，不正确的是（）...
问题：合规负责人不得分管业务条线。...
问题：张小五以自有的一套房屋作抵押向银行借款60万元，双方办理了抵押登记。不久，张小五隐瞒该房屋已经设定抵押的事实将该房屋出租...
问题：《商业银行房地产贷款风险管理指引》中规定，个人住房贷款业务中，商业银行应尽量将借款人月所有债务支出与收入比控制在（）以下...
问题：当商业银行开展个人理财业务出现什么情况时，银行业监督管理机构能够对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理...
问题：银行从业人员应自觉抵制欺诈、非法集资及商业贿赂，拒绝（）。...
问题：《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，案件的确认标准不包括（）...
问题：（）是指银行业金融机构对案件责任人员实施责任追究的行为。...
问题：营业场所视频监控覆盖区不包括（）...
问题：监督检查部门的非现场检查报告符合调查报告要求的，视同调查报告。...
问题：下列哪项属于《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》中规定的从轻、减轻追究相关人员责任的情况（）...
问题：问答题贷款基本档案资料包括哪些内容？...
问题：签发现金银行汇票，申请人和收款人有何规定（）...
问题：以下关于内部账务核对风险防范措施得当的是（）...
