当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：签发现金银行汇票，申请人和收款人有何规定（）...
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问题：以改制为名，逃废信用社债务的类型有哪些？信贷制裁有哪些具体措施？...
问题：“一案四问”的具体内容是什么。...
问题：营运资金可以用于购买股票和发放贷款。...
问题：当商业银行开展个人理财业务出现什么情况时，银行业监督管理机构能够对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理...
问题：商业银行应当按照（）关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的操作风险提取充足的资本。...
问题：单选题各级管理机构对枪弹检查时，检查面应达到（）A 70%B 80%C 90%D 100%...
问题：商业银行发现重大违规事件应按照（）的规定向银监会报告。...
问题：商业银行对非营业时间进入营业场所、电脑延长开机时间等应采取什么管理措施？...
问题：银监会关于加强案件防控，落实重要岗位员工轮岗方面的要求是什么。...
问题：银行从业人员应自觉抵制欺诈、非法集资及商业贿赂，拒绝（）。...
问题：张小五以自有的一套房屋作抵押向银行借款60万元，双方办理了抵押登记。不久，张小五隐瞒该房屋已经设定抵押的事实将该房屋出租...
问题：银行业金融机构发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的应当如何处理？...
问题：问答题上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的原则和制度是什么？...
问题：董事会和高级管理层应确定合规的基调，确立全员主动合规、合规创造价值等合规理念，在全行推行（）的职业操守和价值观念，提高全...
问题：下列自助设备监控环节风险表现的描述中，不正确的是（）...
问题：以下哪一项商业银行内部制度不需要向银监会备案（）。...
问题：付款人有下列情形之一的，应当自行承担责任（）。...
问题：单选题突发事件和案件应急处置步骤（）。A 启动应急预案；应急响应；风险预后B 控事态；启动应急预案；应急响应C 处臵准备；启动应急预案；应急响应...
问题：《商业银行房地产贷款风险管理指引》中规定，个人住房贷款业务中，商业银行应尽量将借款人月所有债务支出与收入比控制在（）以下...
