多选题涉嫌非法集资活动类案件包括（）。A商业贿赂类案件B银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等C套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动D网上银行诈骗E盗刷银行卡及pos机套现

题目
多选题
涉嫌非法集资活动类案件包括（）。
A

商业贿赂类案件

B

银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等

C

套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动

D

网上银行诈骗

E

盗刷银行卡及pos机套现

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1.保险业领域的非法集资犯罪形式包括()A.主导型案件B.参与型案件C.被利用型案件D.利用型案件

2.涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计。()此题为判断题(对，错)。

3.非法集资洗钱案件包括()A.非法吸收公众存款洗钱案B.传销洗钱案C.集资诈骗洗钱案D.贷款诈骗洗钱案

4.涉嫌非法集资活动类案件包括?A.商业贿赂类案件B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动D.网上银行诈骗E.盗刷银行卡及pos机套现

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  • 第1题：

    可疑交易报告包括但不限于下列哪些情形?

    A、涉嫌非法集资洗钱风险的

    B、涉嫌地下钱庄洗钱风险的

    C、涉嫌POS套现洗钱风险的

    D、涉嫌保险洗钱风险的

    E、涉嫌现金大额交易的


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    保险司法案件包括保险公司及其工作人员、营销员涉嫌( )、挪用、( )、商业贿赂、( )、传销等，被公安司法机关立案查处的案件。

    A.侵占

    B.赌博

    C.诈骗

    D.非法集资


    正确答案：ACD

  • 第3题：

    非法集资活动常见种类包括债权、股权、商品营销、（）四大类。

    • A、生产经营
    • B、服务
    • C、培训
    • D、艺术表演

    正确答案:A

  • 第4题：

    非法集资案件的调查内容有哪些？（）

    • A、涉嫌单位或个人的基本情况
    • B、集资方式、数额、范围和人数
    • C、经营方式、经营范围、合同兑付、纳税情况
    • D、高管人员及家庭成员构成、主要社会关系
    • E、涉嫌单位或个人的资金运作情况
    • F、涉嫌单位或个人的主要关联企业情况

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第5题：

    什么情况不属于非法集资案件举报奖励的范围？（）

    • A、举报奖励部门工作人员及其直系亲属或其授意他人的举报
    • B、参与非法集资案件并涉嫌犯罪的人及其利害关系人的举报
    • C、参与非法集资受到欺骗的人及其利害关系人的举报
    • D、其他不符合法律、法规规定的奖励情形

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    目前的非法集资活动主要包括（）等形式。

    • A、非法吸取公众存款
    • B、集资诈骗
    • C、非法销售上市公司股票
    • D、非法发行债券

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。

    • A、第一类案件。
    • B、第二类案件。
    • C、第三类案件。
    • D、以上均不是。

    正确答案:A

  • 第8题：

    公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台（网站地址：ecidcwc.mps.gov.cn），日前正式启用，并首先对“（）”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放。

    • A、借贷包
    • B、e租宝
    • C、众筹包
    • D、e众筹

    正确答案:B

  • 第9题：

    关于对非法集资的行政认定的问题，下列说法正确的有（）

    • A、行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判
    • B、对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定
    • C、行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序
    • D、对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    单选题
    以下为第一类案件的是（）
    A

    涉嫌非法集资活动类案件

    B

    商业贿赂类案件

    C

    银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件

    D

    网上银行诈骗


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    各行业主管部门应如何处理所受理的涉嫌非法集资案件？

    正确答案： 对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主（监）管部门做出终结受理理论，并向举报人回复；
    对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主（监）管部门在职权范围内受理；
    对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主（监）管部门提出意见和处置建议报本级领导小组办公室；
    对涉嫌犯罪的案件线索，行业主（监）管部门直接移送公安机关。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。
    A

    第一类案件。

    B

    第二类案件。

    C

    第三类案件。

    D

    以上均不是。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银监部门对发现有涉嫌非法集资犯罪的，要按照国务院确定的打击和( )工作机制查处。

    A 、集资

    B 、处置非法集资

    C 、涉嫌集资


    参考答案：B

  • 第14题：

    P2P平台常见的风险包括（）。

    • A、诈骗跑路
    • B、涉嫌非法集资
    • C、资金链断裂
    • D、虚假夸大收益

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    （）负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测；配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作；负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警；配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。

    • A、山东证监局
    • B、山东银监局
    • C、人民银行济南分行
    • D、国务院
    • E、山东保监局

    正确答案:A,B,C,E

  • 第16题：

    各行业主管部门应如何处理所受理的涉嫌非法集资案件？


    正确答案: 对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主（监）管部门做出终结受理理论，并向举报人回复；
    对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主（监）管部门在职权范围内受理；
    对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主（监）管部门提出意见和处置建议报本级领导小组办公室；
    对涉嫌犯罪的案件线索，行业主（监）管部门直接移送公安机关。

  • 第17题：

    对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由（）责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。

    • A、地方人民政府
    • B、公安机关
    • C、信访部门
    • D、工商部门

    正确答案:A

  • 第18题：

    第三类案件包括以下哪些行为（）。

    • A、非法集资活动
    • B、违规使用重要空白凭证
    • C、内部人员实施的网上银行诈骗
    • D、客户在营业大厅遭受人身伤害

    正确答案:D

  • 第19题：

    保险司法案件包括保险公司及其工作人员、营销员涉嫌（）、挪用、（）、商业贿赂、（）、传销等，被公安司法机关立案查处的案件。

    • A、侵占
    • B、赌博
    • C、诈骗
    • D、非法集资

    正确答案:A,C,D

  • 第20题：

    《非法集资刑案意见》关于行政认定的问题，下列说法错误的是（）

    • A、行政部门对于非法集资的性质认定，是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。
    • B、行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。
    • C、对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质
    • D、对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    第三类案件包括以下哪些行为（）。
    A

    非法集资活动

    B

    违规使用重要空白凭证

    C

    内部人员实施的网上银行诈骗

    D

    客户在营业大厅遭受人身伤害


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    目前的非法集资活动主要包括（）等形式。
    A

    非法吸取公众存款

    B

    集资诈骗

    C

    非法销售上市公司股票

    D

    非法发行债券


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    涉嫌非法集资活动类案件包括（）。
    A

    商业贿赂类案件

    B

    银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等

    C

    套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动

    D

    网上银行诈骗

    E

    盗刷银行卡及pos机套现


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    非法集资案件立案侦查由（）主办，行业主（监）管部门配合。人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。
    A

    公安机关

    B

    检察机关

    C

    人民法院

    D

    人民银行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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