非法集资洗钱案件包括()A.非法吸收公众存款洗钱案B.传销洗钱案C.集资诈骗洗钱案D.贷款诈骗洗钱案

题目
非法集资洗钱案件包括()

A.非法吸收公众存款洗钱案

B.传销洗钱案

C.集资诈骗洗钱案

D.贷款诈骗洗钱案

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1.保险业领域的非法集资犯罪形式包括()A.主导型案件B.参与型案件C.被利用型案件D.利用型案件

2.保险领域涉及非法集资案件的主要形式是()。A.主导型案件B.债务型案件C.自发型案件D.参与型案件E.被利用型案件

3.当前我国面临的主要洗钱威胁包括()。A.非法集资犯罪B.传销犯罪C.毒品犯罪D.环境犯罪

4.涉嫌非法集资活动类案件包括?A.商业贿赂类案件B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动D.网上银行诈骗E.盗刷银行卡及pos机套现

参考答案和解析
答案：ABCD
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  • 第1题：

    可疑交易报告包括但不限于下列哪些情形?

    A、涉嫌非法集资洗钱风险的

    B、涉嫌地下钱庄洗钱风险的

    C、涉嫌POS套现洗钱风险的

    D、涉嫌保险洗钱风险的

    E、涉嫌现金大额交易的


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。

    A.对

    B.错


    参考答案：对

  • 第3题：

    保险司法案件包括保险公司及其工作人员、营销员涉嫌( )、挪用、( )、商业贿赂、( )、传销等，被公安司法机关立案查处的案件。

    A.侵占

    B.赌博

    C.诈骗

    D.非法集资


    正确答案：ACD

  • 第4题：

    银行保险机构应当加强日常管理与监测,将从业人员行为监测纳入( )监测系统。

    A、账户

    B、非法集资

    C、反恐融资

    D、反洗钱


    参考答案：D

  • 第5题：

    常见洗钱手法()。

    A.非法集资

    B.电信诈骗

    C.虚开增值税发票

    D.非法传销


    答案：ABCD

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