当前分类： 中国银行柜员资格认证考试
问题：多选题以下属于虚假按揭表现特征的是：（）。A不同的借款人，预留的联系电话和地址不同。B同一楼盘大部分业主一人购买多套住房，按揭贷款金额较大。C大部分业主贷款金额一致、贷款期限较长、还款时间集中或由开发商统一还款。D房屋销售合同不办理备案手续或迟迟未落实抵押预登记。...
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问题：多选题对客户要求办理挂失（）。A柜员必须确认该笔存款尚未支取方可办理。B柜员核对客户申报的挂失金额、开户地址、姓名与电脑上相同方可办理。C银行在受理挂失申请前帐户内的储蓄存款已被支取的，储蓄机构不负赔偿责任。D对不记名的存单、存折，银行不予受理挂失。...
问题：金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。...
问题：判断题任何单位可以不经存款人同意，为存款人指定开户银行A 对B 错...
问题：多选题以下关于依法协助冻结客户存款的做法正确的是（）A法院在2007年6月１日前往银行要求冻结某企业的银行存款，冻结期限６个月，银行协助办理时则冻结期限应从2007年6月1日起算，到同年11月31日当天银行停止营业时止。B法院在2007年6月１日前往银行要求冻结某企业的银行存款，冻结期限６个月，银行协助办理时则冻结期限应从2007年6月2日起算，到同年12月1日当天银行停止营业时止，但冻结效力应从6月1日办理完冻结手续时开始。C某市法院依法要求银行冻结某客户存款的，银行应审查法院执法人员的工作证件、市法院...
问题：总行《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法》适用于中行境内外各级机构。...
问题：判断题中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。A 对B 错...
问题：判断题境内居民的中国护照属于存款实名制规定的个人法定身份证件A 对B 错...
问题：单选题对于购买首套自住普通住房的，首付比例不得低于（）。A 10%B 30%C 20%D 31%...
问题：多选题严控电子渠道代客对账的管理要求（）。A规范认证工具与回单箱登录工具的保管及领用B加强数据筛查，确保信息有效性C加强异常数据的分析监控D落实问责机制...
问题：多选题目前速汇金汇入业务受理的币种为（）。A美元B英镑C欧元D澳元...
问题：单选题中行的黄金T+D保证金为金交所保证金的（）A 1倍B 2倍C 3倍D 1.4倍...
问题：中国人民银行在确定大额交易时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入和付出情况，双边累计计算并报告。...
问题：多选题TIMS系统可以维护下列哪些信息（）A核心柜员B机构信息CMAC地址绑定...
问题：关于11045交易说法正确的是（）...
问题：支票影像业务处理遵循（）原则。...
问题：多选题加强重要空白凭证风险控制包括（）A严控重空凭证、有价单证丢失被盗B加大重空凭证防伪管控力度C严控重空凭证手工销号操作风险D加强CIBS系统管理...
问题：多选题无折转账结清关户3045交易，不同个人客户外币账户之间转账需要核准时，需拍摄的凭证有（）。A借记卡及其账户资料截屏/定期存单正面B账户人及代理人的有效身份证件及联网核查C账入账户凭证，无卡、无折时提供账户资料截屏D直系亲属证明材料...
问题：多选题居住在境内的18岁以上中国公民，其有效证件包括（）。A居民身份证B临时居民身份证C户口簿D护照...
问题：多选题强化柜员合规操作，提高业务真实性管控水平，严把开销户业务真实性，做到：（）A坚持审核开户文件和印鉴的真实性B坚持审核开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性C做好手机号的规范采集D对公客户销户时，确保无未了事项及账户核对一致方可办理销户...
