判断题凡无卡无折存款金额单笔达到人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，可按照一次性金融服务业务的客户身份识别规定，对存款人进行身份识别。A 对B 错

题目
判断题
凡无卡无折存款金额单笔达到人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，可按照一次性金融服务业务的客户身份识别规定，对存款人进行身份识别。
A

对

B

错

相似考题

1.银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。A.单笔人民币1万元以上B.单笔人民币10万元以上C.单笔外汇等值1000美元以上D.单笔外汇等值10000美元以上

2.为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

3.当非账户客户单笔一次性交易金额满足以下哪项条件时，应当识别客户身份?()A、人民币5 万元以上或者外币等值10000 美元以上B、人民币2 万元以上或者外币等值2000 美元以上C、人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上D、人民币10 万元以上或者外币等值5000 美元以上

4.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔()的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上C、人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 暂无解析
更多“凡无卡无折存款金额单笔达到人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，可按照一次性金融服务业务的客户身份识别规定，对”相关问题

  • 第1题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    • A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
    • B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
    • C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
    • D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

    正确答案:B

  • 第3题：

    自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、单笔1万元以上或者外币等值5000美元以上
    • B、单笔1万元以上或者外币等值1万美元以上
    • C、单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
    • D、单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上

    正确答案:C

  • 第4题：

    非账户一次性交易的客户身份识别包括（）。

    • A、对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。
    • B、未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的，
    • C、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。
    • D、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    客户初次身份识别的范围包括（）

    • A、客户初次开立账户、建立特定业务关系
    • B、为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • C、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • D、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    判断题
    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。
    A

    人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务

    B

    代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的

    C

    代理转账开立定期账户业务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。
    A

    交易金额单笔人民币1万元以上

    B

    交易金额单笔人民币10万元以上

    C

    交易金额单笔外币等值10000美元以上

    D

    交易金额单笔外币等值1000美元以上


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
    A

    单笔人民币l万元以上

    B

    单笔人民币lO万元以上

    C

    单笔外汇等值1000美元以上

    D

    单笔外汇等值lO000美元以上


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    无卡存现应通过联网核查的范围（）。
    A

    未在农业银行开立账户的客户办理人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性无卡现金存款业务

    B

    对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务

    C

    对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务

    D

    持卡人委托代理人办理无卡存款时


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。
    A

    单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上

    B

    单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

    C

    单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）

    D

    单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。
    A

    5万元；1万美元

    B

    1万元；1千美元

    C

    10万元；1万美元

    D

    5万元；5千美元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。

    • A、5万元；1万美元
    • B、1万元；1千美元
    • C、10万元；1万美元
    • D、5万元；5千美元

    正确答案:A

  • 第14题：

    下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。

    • A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
    • B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
    • C、代理转账开立定期账户业务

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。

    • A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
    • B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
    • D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）

    正确答案:C

  • 第16题：

    一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

    • A、单笔人民币l万元以上
    • B、单笔人民币lO万元以上
    • C、单笔外汇等值1000美元以上
    • D、单笔外汇等值lO000美元以上

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    多选题
    应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。
    A

    交易金额单笔人民币1万元以上

    B

    交易金额单笔人民币10万元以上

    C

    交易金额单笔外汇等值1000美元以上

    D

    交易金额单笔外汇等值10000美元以上


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（）
    A

    不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

    B

    凭存款凭证和密码支取5000元存款

    C

    人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

    D

    开立个人银行账户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
    A

    单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上

    B

    单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上

    C

    单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上

    D

    单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，联机打印身份证核查记录，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
    A

    单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元

    B

    单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元

    C

    单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元

    D

    单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元


    正确答案： C
    解析： 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别 客户身份，了解实际 控制 客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，影印件。

  • 第22题：

    多选题
    自然人客户由他人代理存取现金时，在客户识别方面应注意（）。
    A

    当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，原则上应同时对存款人（或取款人）和户主进行身份识别

    B

    如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金时，可参照提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作

    C

    业务办理过程中，如发现异常情况，应进一步通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查

    D

    如果存款人无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1000美元的现金时，原则上不予办理


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）。
    A

    单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性

    B

    单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性

    C

    单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性

    D

    单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

相关内容