当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：单选题质押贷款收回、注销质押登记环节的风险防控措施（）A 贷款收回后，必须严格按规定程序办理质押物移交手续，将质押物直接交还出质人，收回质押证明文件，并做好签收登记B 贷后检查应换人检查（非贷前调查人员），针对质押物品确定合理检查频度C 健全内部控制规章制度，落实质押物保管责任D 借款合同与质押合同，必须由借款人和质押物所有权人在营业场所面签...
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问题：《商业银行房地产贷款风险管理指引》中规定，个人住房贷款业务中，商业银行应尽量将借款人月所有债务支出与收入比控制在（）以下...
问题：签发现金银行汇票，申请人和收款人有何规定（）...
问题：采取什么样方法进行贷后检查？...
问题：单选题下列选项中的哪些选项不符合《商业银行法》的规定（）A 商业银行发放贷款应以担保为主B 商业银行发放贷款应遵循资产负债比例管理的规定C 商业银行对关系人不能发放贷款D 商业银行可以发放短期，中期和长期贷款...
问题：当商业银行开展个人理财业务出现什么情况时，银行业监督管理机构能够对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理...
问题：问答题上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的原则和制度是什么？...
问题：下列自助设备监控环节风险表现的描述中，不正确的是（）...
问题：多选题以下说法正确的是（）A银行员工亲属可以用身份证复印件办理业务，业务办理人员可以简化相关流程B银行业金融机构应定期对业务印章、有价单证、重要空白凭证的保管情况进行检查C授权人员必须对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更等高风险业务的真实性、准备性、合规性严格审核D前台经办人员与后台授权人员须岗位分离，柜员之间可交叉使用柜员号...
问题：银行从业人员应自觉抵制欺诈、非法集资及商业贿赂，拒绝（）。...
问题：以下哪一项不属于票据贴现业务申请与受理环节的风险表现？（）...
问题：银行承兑汇票无贸易背景或贸易背景不真实，至少应列入（）类。...
问题：贷款外部评级不能直接作为授信依据。...
问题：判断题事权划分是指在业务系统中，对会计核算等事项按照管理权限、业务种类、金额大小，相应确定不同级别会计人员权限的一种内部控制方法。A 对B 错...
问题：付款人有下列情形之一的，应当自行承担责任（）。...
问题：以下哪一项商业银行内部制度不需要向银监会备案（）。...
问题：商业银行应当按照（）关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的操作风险提取充足的资本。...
问题：权利质押中权利凭证兑现或者提货日期先于债务履行期的，债权人如何实现质权？...
问题：多选题固定资产是指同时具有（）等特征的有形资产。A为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有B使用年限在一年以上C单位价值较高D单位价值在2000元以上...
问题：张小五以自有的一套房屋作抵押向银行借款60万元，双方办理了抵押登记。不久，张小五隐瞒该房屋已经设定抵押的事实将该房屋出租...
