当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：单位支取定期存款与其单位结算账户之间的交易方式为（）...
查看答案
问题：下列哪项属于《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》中规定的从轻、减轻追究相关人员责任的情况（）...
问题：多选题银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户的（）。A账户开立B资金调拨的用途C账户是否会被第三方控制使用D婚姻状况...
问题：商业银行应当按照（）关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的操作风险提取充足的资本。...
问题：付款人有下列情形之一的，应当自行承担责任（）。...
问题：当商业银行开展个人理财业务出现什么情况时，银行业监督管理机构能够对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理...
问题：下列自助设备监控环节风险表现的描述中，不正确的是（）...
问题：判断题银行业金融机构业务主管部门和稽核部门应对业务单位特别是基层业务单位组织实施独立的、交叉的突击检查。A 对B 错...
问题：以下哪一项商业银行内部制度不需要向银监会备案（）。...
问题：签发现金银行汇票，申请人和收款人有何规定（）...
问题：多选题以下属于存款类资信证明业务主要环节的有（）A业务受理B资料收集C调查审查审批D证明出具和出具后管理E证明到期业务处理...
问题：银行从业人员应自觉抵制欺诈、非法集资及商业贿赂，拒绝（）。...
问题：长期贷款展期最长不得超过5年。...
问题：按照《上海银行业从业人员处罚信息管理办法》，处罚信息使用人员可为他人提供查询到的处罚信息，并下载和打印。...
问题：张小五以自有的一套房屋作抵押向银行借款60万元，双方办理了抵押登记。不久，张小五隐瞒该房屋已经设定抵押的事实将该房屋出租...
问题：保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。...
问题：上海中资银行业金融机构案件防控工作考评的原则和制度是什么？...
问题：质押担保贷款的借款人（除存款单、债券、银行承兑汇票质押外）的基本条件有哪些？...
问题：“一案四问责”指的是什么？...
问题：《商业银行房地产贷款风险管理指引》中规定，个人住房贷款业务中，商业银行应尽量将借款人月所有债务支出与收入比控制在（）以下...
