当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：贷款基本档案资料包括哪些内容？...
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问题：金融机构领取金融许可证时，应提供哪些材料？...
问题：简述银行案件风险定义及其防控措施。...
问题：银行工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，造成特别重...
问题：信用社安全保卫工作制度规定：凡有金库的单位必须坚持（）小时守库值班制度，严格执行双人以上（含双人）武装守库制度。...
问题：单选题银行业从业人员的下列行为中，不符合“熟知业务”的规定的是（）A 熟知向客户推荐的产品B 银行产品部门向客户经理介绍产品时未提及风险，客户经理也没有主动了解产品风险C 熟知与自身岗位相关的法规D 熟知业务处理流程...
问题：X省D县R信用社向某、谢某挪用资金案2007年10月18日至2008年9月24日，X省D县R信用社向某、谢某，从三个乡政...
问题：多选题各银行业金融机构要认真分析案件形势，提高案件风险（）能力，定期开展案情通报。A识别B监测C分析D处理...
问题：单选题下列哪类人不属于案件专项治理工作排查的“九种人”（）A 个人、家庭负债较大的B 在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的C 在行社有正常消费贷款的D 已经出现违规行为的...
问题：问答题贷款重要证件（原件）应包括哪些内容？...
问题：《内蒙古农村信用社银行承兑汇票管理办法》规定银行承兑汇票业务实行比例控制。签发银行承兑汇票比例原则上控制在上年末各项存款...
问题：（）是指经银行或单位（个人）填写金额并签章后即具有支付效力的未签发空白凭证。...
问题：多选题对借款人的信用分析有（）A借款品格B借款人能力C借款人资本D借款人担保E借款人经营环境...
问题：印、押使用责任人严禁将印章、编押、（）告诉他人代为行使职责。...
问题：关于尾箱的风险防控，做法错误的是（）...
问题：可以办理现金缴存，但不得办理现金支取的单位银行结算账户是（）。...
问题：《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，内控执行力建设主要考核（）...
问题：单选题合作金融机构申请开办信贷资产转让业务，必要条件之一是实行贷款五级分类制度，且不良贷款比例低于（）。A 8%B 10%C 15%D 20%...
问题：进行信用证诈骗活动应处有期徒刑或者拘役、罚金的情形有哪些？...
问题：问答题商业银行办理代理业务，对代理资金核算应如何管理？...
