当前分类： 中国银行(派驻经理)考试
问题：多选题根据《中国银行股份有限公司个人客户信息保密管理办法（2011年版）》，中国银行各机构、员工对于个人客户信息有保密义务，需保密的个人客户信息包括（）A个人身份信息和个人信用信息B个人账户信息和个人金融交易信息C衍生信息（个人消费习惯、投资意愿等）D在与个人建立业务关系过程中获取、保存的其他个人信息...
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问题：“重空辖内调入29155”交易成功后，凭证状态为“在途”的将变为（）...
问题：多选题个人客户开立帐户，银行应核对的客户身份证明文件包括（）A中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证B16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口C中国公民16岁以上出示户口簿D16岁以下公民出示临时身份证...
问题：多选题银行开立携带外汇出境许可证包含并不限于以下规定（）。A外币金额为等值美元5000（不含）至1万（含）之间B单独持外币现钞C截止日期不得超过《携带证》开立当日起30天D无年龄限制...
问题：单选题节假日无个人实盘外汇买卖业务开办权的网点当日累计限额不超过等值（）。A 2000美元（含）B 2000美元（不含）C 2500美元（含）D 2500美元（不含）...
问题：多选题核心银行系统中对（）的状态管理缺乏交易驱动支持，需要手工进行凭证状态维护，即在凭证已出售或使用后，使用29162，将系统中凭证状态由“未用”转换为“使用”。A携带外币出境许可证B凭证式国债存款凭证C企业存款证明D单位定期存款开户证实书...
问题：多选题除信用卡账户外，以下哪些账户属于个人结算账户（）A普通活期结算账户B活期一本通结算子账户C借记卡账户D个人支票账户...
问题：多选题开户行应将询证函的回函（）。A直接寄至银行询证函上指定的事务所B由该事务所来人领取C由银行开户行人员上门送至事务所D寄给或交给被询证的客户...
问题：多选题关于银行业务内控风险防范要求，网点应重点关注（）A岗位职责分工是否合理明确B是否对风险环节设置必要的权限C派驻业务经理能否完成业务指标D网点人员是否按照机构负责人的所有指令办理业务...
问题：单选题现金管理的核心内容是（）A 账户管理B 收付款管理C 流动性管理D 投融资管理...
问题：多选题以下（）业务不属于违规办理本人业务范畴。A员工岗位职责范围内的通过代收付系统批量代发、代付，批量开户、卡分发，ATM错账调账涉及的银行卡清算人员本人业务B系统升级过程中经网点负责人书面同意的测试业务C业务误办时书面报告且经网点负责人签字确认后归档备查D经办本人直系亲属业务...
问题：多选题以下对国内结算支付环节控制要点表述正确的是（）A当受理结算票据时应确认支付结算票据为人行统一印制的票据且记载事项完整B在受理结算票据时须确认支付结算票据在提示付款期内C在受理结算票据时须确认票据的签章与预留印鉴相符D在受理集中支付业务时须确认集中支付业务凭证与明细清单汇总金额相符...
问题：关于银企对账“相互制约原则”以下正确的是（）。...
问题：单选题建库机构应严格按照规定对客户提交的印鉴卡进行审核，审核无误后由经办和复核人员在电子验印系统上进行开户的建库操作。原则上建库机构的建库操作必须在（）个工作日内完成。A 1B 2C 3D 4...
问题：单选题对疑似套现信用卡采取的风险防控措施，以下错误的是（）A 冻结信用卡B 只要信用卡尚未逾期，可暂不处理C 降低信用卡额度D 对客户进行警告，并加强监控...
问题：多选题BGL账户数据异常日常监控职责包括但不限于（）。A对于每日余额应为零的账户，检查当日余额是否结零B对于每日余额不为零的账户，检查余额方向是否存在异常C检查BGL账户余额是否存在异常波动...
问题：多选题以下关于内部控制与操作风险管理流程的定义正确的是（）A操作风险与控制评估流程（Risk And Control Assessment，RACA）是指总行各职能部门、各分行作为操作风险所有人，定期评估所管关键业务流程的操作风险及其控制，使用模板持续记录并报告评估结果的标准化流程B操作风险关键风险指标（Key Risk Indicator，KRI）是指对一个或多个操作风险敞口，通过反映操作风险发生可能性或影响度或某一控制有效性，对该风险或控制进行定性或定量跟踪监测的操作风险管理流程C操作风险重大事件报告...
问题：多选题可以申请在全国统一版（X-PAD）理财系统销售理财产品的账户有（）A活期一本通B普通活期C借记卡D定期一本通...
问题：国际汇入汇款报文由于指示不清等原因不能解付需对外查询时，经办柜员应在（）内通过转查询功能发出查询。...
问题：单选题无论可疑案例上报还是不报，都必须有合理理由，甄别意见应包含的信息以下描述正确的是（）。A 客户基本情况+资金来源及用途+结论性意见B 客户基本情况+交易情况+资金来源及用途+结论性意见C 客户交易情况+资金来源及用途+结论性意见D 客户基本情况+交易情况+结论性意见...
