当前分类： 中国银行(派驻经理)考试
问题：单选题在为行内客户办理已上线行签发的转账银行汇票兑付业务时，多余款会自动退回（）账户。A 收款人B 出票人C 持票人D 分行BGL...
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问题：单选题解付银行应督促收款人在解付行收到涉外收入款项之日起（）个工作日内，前往银行办理涉外收入申报。A 3B 5C 6D 10...
问题：银行开立携带外汇出境许可证包含并不限于以下规定（）。...
问题：多选题以下有关联网核查结果应用，说法正确的是（）A对于身份证号码不存在，身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务B如客户出示的证件明显为虚假证件，可拒绝为客户办理相关业务C当个人的姓名、号码、照片、签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各行应拒绝办理相关业务D当相关个人的姓名、号码、照片、签发机关中一项或多项核对不...
问题：多选题操作风险损失数据搜集的基本目标是（）。A从发生的损失事件中吸取经验教训，优化风险控制措施，降低同类损失事件再次发生的可能性或影响程度B识别损失金额较大和发生频率较高的领域和流程，发现内控薄弱环节，以便管理层进行风险管理及内部控制资源的优化配置C满足新资本协议操作风险管理的要求D为实施新资本协议操作风险高级计量法提供高质量的数据...
问题：根据个人外汇存款业务管理规定，柜台受理客户外币现金结汇的（）元以下的可直接办理。...
问题：单选题营业结束后派驻业务经理应督促相关岗位人员关闭相关（）和设备、锁好业务物品等。A 抽屉B 系统C 机具D 尾箱...
问题：多选题下列关于协助执行工作描述正确的是（）A对于法院查询存款的要求，在执法人员证件和手续齐全的情况下，应立即办理查询事宜，无需办理签字手续，查询结果由经办人签字确认B对于法院冻结、扣划存款要求的，金融机构在执法人员手续齐备的情况下应立即办理，接到协助执行通知后，可先扣划应当协助执行的款项用以收贷收息C在接到协助冻结、扣划通知后，金融机构不得向被执行单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款；在协助查询事宜办理完毕后，有权机关要求保密的，金融机构应当保守秘密；协助冻结、扣划存款手续办理完毕后，金融机构根据业务需...
问题：多选题网点在核实存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性时，应如何正确选择联网核查业务种类（）。A对于PIDM系统，存款人在现场的联网核查业务种类选择“银行账户业务”B对于PIDM系统，不在现场的业务种类选择“个金其他”C对于PIVS系统，存款人在现场的联网核查业务种类选择“个金账户业务”D对于PIVS系统，不在现场的业务种类选择“其他业务”...
问题：单选题受系统限制，不可以办理撤销的挂失种类（）。A 密码挂失B 存单折挂失C 借记卡挂失D 借记卡与密码同时挂失...
问题：单选题境内个人与境外个人的外汇划转，由（）进行国际收支申报。A 境外个人B 境内个人C 境内个人和境外个人双方...
问题：多选题办理个人开户业务时，应要求客户提供和使用符合法律、行政法规及规章规定的有效身份证明文件和有关开户资料，严禁为客户开立（）账户A匿名账户B中英文名账户C假名账户D英文名账户...
问题：多选题以下对柜台代收业务中的“冲正交易”描述正确的是（）A冲正功能主要是用于错误交易撤销B支持当天冲正，不支持隔天冲正C冲正交易需要核准D支持跨柜员冲正，但原则上要求到原交易柜员和终端执行冲正交易...
问题：多选题以下关于TIMS系统用户设置注意事项，正确的是（）A申请用户和审批用户在同一机构中最多设置经办和复核用户各两名B每名TIMS用户可以对应一个以上用户类型C申请复核用户和审批复核用户由机构负责人或机构负责人转授权人员担任DTIMS用户同时持有核心柜员身份时，必须符合与核心柜员类型兼岗码表的原则...
问题：单选题同一协议连续（）账单未反馈回执的，CASS系统自动将其转为未回预警。A 一期B 两期C 三期D 四期...
问题：单选题单位开立银行结算账户使用规范化简称的应在（）上明确。A 账户变更申请书B 预留银行印鉴卡C 开户申请书D 账户管理协议...
问题：当第三方存管系统与核心银行系统、证券公司系统之间因各种原因可能会产生单边账。为确保交易一致性，应以（）的交易记录为准进行...
问题：多选题下列哪些直系亲属关系证明是有效的（）A社区、居委会、村委会出具的证明B乡、镇、街道等政府基层组织出具的证明C派出所出具的证明D结婚证、户口簿...
问题：多选题根据核心银行系统柜员审批规则规定，柜员设置应遵循“（）”的原则。A因需设置B相互牵制C授权有限D风险可控...
问题：单选题对疑似套现信用卡采取的风险防控措施，以下错误的是（）A 冻结信用卡B 只要信用卡尚未逾期，可暂不处理C 降低信用卡额度D 对客户进行警告，并加强监控...
