当前分类： 中国银行(派驻经理)考试
问题：单选题代收付业务在8534科目挂账超过（）的款项，派驻由业务经理跟进、督导相关人员尽快处理，防范案件隐患。A 1天B 1周C 1个月D 1年...
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问题：多选题以下有关联网核查结果应用，说法正确的是（）A对于身份证号码不存在，身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务B如客户出示的证件明显为虚假证件，可拒绝为客户办理相关业务C当个人的姓名、号码、照片、签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各行应拒绝办理相关业务D当相关个人的姓名、号码、照片、签发机关中一项或多项核对不...
问题：单选题同一协议连续（）账单未反馈回执的，CASS系统自动将其转为未回预警。A 一期B 两期C 三期D 四期...
问题：单选题当天录入结售汇系统后发现如身份证件号、结汇资金属性等以外的其它信息有误时应使用修改功能，如身份证件号、结汇资金属性有误时应使用撤销功能；如隔日发现结售汇信息录入有误，必须使用（）功能修正。A 冲正B 撤销C 删除D 修改...
问题：单选题根据人民银行和公安部规定，联网核查服务时间为（），服务时间之外时间，严禁网点进行联网核查。A 7：30至19：30B 8：00至18：00C 7：30至18：00D 8：00至20：00...
问题：单选题对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应（）办理。A 继续B 有条件C 不予D 出示证件后...
问题：当第三方存管系统与核心银行系统、证券公司系统之间因各种原因可能会产生单边账。为确保交易一致性，应以（）的交易记录为准进行...
问题：下列哪个关于汇入汇款的表述错误（）...
问题：各营业机构对公柜台负责人或指定人员（）至少对卡封锁的保管和使用情况进行一次检查，核对账实，留存查库记录。...
问题：多选题以下需要本人办理的借记卡业务有（）。A挂失B开卡C换预制卡D领卡...
问题：多选题办理个人开户业务时，应要求客户提供和使用符合法律、行政法规及规章规定的有效身份证明文件和有关开户资料，严禁为客户开立（）账户A匿名账户B中英文名账户C假名账户D英文名账户...
问题：单选题经营性分支机构自查管理系统每周、每月自查提交人须为（）。A 柜员B 事中复核C 业务经理D 网点负责人...
问题：单选题营业结束后派驻业务经理应督促相关岗位人员关闭相关（）和设备、锁好业务物品等。A 抽屉B 系统C 机具D 尾箱...
问题：单选题无论可疑案例上报还是不报，都必须有合理理由，甄别意见应包含的信息以下描述正确的是（）。A 客户基本情况+资金来源及用途+结论性意见B 客户基本情况+交易情况+资金来源及用途+结论性意见C 客户交易情况+资金来源及用途+结论性意见D 客户基本情况+交易情况+结论性意见...
问题：多选题操作风险损失数据搜集的基本目标是（）。A从发生的损失事件中吸取经验教训，优化风险控制措施，降低同类损失事件再次发生的可能性或影响程度B识别损失金额较大和发生频率较高的领域和流程，发现内控薄弱环节，以便管理层进行风险管理及内部控制资源的优化配置C满足新资本协议操作风险管理的要求D为实施新资本协议操作风险高级计量法提供高质量的数据...
问题：根据个人外汇存款业务管理规定，柜台受理客户外币现金结汇的（）元以下的可直接办理。...
问题：单选题受系统限制，不可以办理撤销的挂失种类（）。A 密码挂失B 存单折挂失C 借记卡挂失D 借记卡与密码同时挂失...
问题：营业机构对人民币单位银行结算账户资料进行真实性审核，以下表述符合管理要求的是：（）...
问题：多选题根据核心银行系统柜员审批规则规定，柜员设置应遵循“（）”的原则。A因需设置B相互牵制C授权有限D风险可控...
问题：多选题网点在核实存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性时，应如何正确选择联网核查业务种类（）。A对于PIDM系统，存款人在现场的联网核查业务种类选择“银行账户业务”B对于PIDM系统，不在现场的业务种类选择“个金其他”C对于PIVS系统，存款人在现场的联网核查业务种类选择“个金账户业务”D对于PIVS系统，不在现场的业务种类选择“其他业务”...
