当前分类： 银行合规考试
问题：USBkey初始化后，客户仍申请使用的，操作柜员应进行下列哪些操作（）。...
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问题：银行办理储蓄存款业务时应遵循的原则是（）...
问题：李靖、付红、王勇拟设立一有限责任公司，计划注册资本为10万元，李靖与王勇各出3万元，付红以其评估作价4万元的非专利技术出...
问题：单选题（）是风险分类的重要参考指标，应加强贷款的期限管理。A 欠息B 逾期天数C 贷款金额D 贷款到期日...
问题：下列不属于汇票的绝对应记载事项的是（）。...
问题：任何单位和个人购买商业银行股份总额（）以上的，应当事先给国务院银监机构批准。...
问题：单选题国际收支申报业务中，汇入汇款业务的《涉外收入统计表》必须于（）通过国际收支申报系统向外汇管理局报送。A 收到报文的当天B 入账的当天C 收到报文的3日内D 入账的3日内...
问题：商业银行各业务条线和分支机构的( )应对本条线和本机构经营活动的合规性负首要责任。...
问题：单选题按照《中国银行营业柜员十个严禁》的规定：严禁代客户填写重要客户信息（姓名、金额、证件号码、客户签名等），或利用工作之便私自（）。A 泄露客户信息B 查阅客户和交易资料C 涂改客户信息D 向外提供客户交易记录...
问题：以下受理环节描述正确的是（）...
问题：（）负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。...
问题：银行柜员在受理贴现业务前，应针对贴现票据的（）等情况向承兑行进行查询。...
问题：问答题按照银监会《固定资产管理办法》和《流动资金管理办法》，对哪些固定资产贷款和流动资金贷款一律采用受托支付的方式，由农信社通过借款人账户支付给借款人交易对手？...
问题：代理外卡柜台取现时的授权要求（）....
问题：如集团内仅有一家成员企业拟（已）与农发行建立信贷关系，且其与其他成员企业之间关联交易比较透明，在经营、财务、资金上的独立...
问题：借款人申请固定资产贷款除具备《中国农业发展银行信贷基本制度》规定的基本条件外，还应具备（）等条件。...
问题：单选题张三借银行3万元贷款后失踪，依照《民法通则》的规定，该贷款债务（）。A 依法消灭B 应报上级行核销C 应由张三的财产代管人归还D 应由张三的父母归还...
问题：单选题下面关于合规经理工作职责叙述正确的是（）A 网点内控管理的“第一责任人”B 主动接受网点负责人安排的工作C 对本人权限范围内的业务进行把关审核D 负责监督、检查派驻网点对各项业务规章、内部控制制度的执行情况。...
问题：填空题每日（）次进行自动柜员机日常业务的对账，及时做好业务差错处理工作，认真登记《河北省农村信用社自动柜员机长短款登记簿》...
问题：农户小额贷款用于非农业用途时，后续风险较小的是（）。...
