当前分类： 浙江农村信用社操作风险
问题：Ⅱ类户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为...
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问题：下列既有查询权，又有冻结权的机构有（）。A、审计机关B、监狱C、监察机关D、证券监督管理机关...
问题：以下哪几类资金性质的专用存款账户不得支取现金？（）A、财政预算外资金B、证券交易结算资金C、期货交易保证金D、社会保障基金...
问题：如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。...
问题：银行办理结算向外发出的结算凭证，必须于当日至迟次日上午寄发。...
问题：营业人员打开联动互锁门进入营业室前，应（）。A、整理好工作服B、搞好大厅外的卫生C、与大厅外的客户招呼D、注意身边是否有人员尾随...
问题：支付系统参与者应加强对查询查复的管理，对有疑问或发生差错的支付业务，应在当日至迟下一个工作日上午发出查询，查复行应在收到查询信息的（）。A、当日至迟下一个工作日上午予以查复B、当日至迟下一个工作日前予以查复C、应在当日予以回复D、应在收到后的2小时内回复...
问题：金融机构因存放同业资金开立专用存款账户，应向银行出具（）。A、政府部门的有关文件B、开立基本存款账户规定的证明文件C、基本存款账户开户许可证D、双方签署的资金存放协议...
问题：临柜人员收到信贷部门提交的贷款资料后，应对（）等进行完整性及关联...
问题：下列选项中不适用《个人贷款管理暂行办法》的是：（）。A、个人信用卡透支B、个人质押贷款C、个人消费贷款D、以上都不对...
问题：柜员交接时须核对一致的内容有（）。A、移交清单B、现金重控等实物C、移交柜员的轧账记录D、接交柜员的轧账记录...
问题：银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（）报告。A、人民银行B、公安机关C、银监部门D、上级管理部门...
问题：检查ATM自助机具时，应检查ATM的插卡口、出钞口、密码键盘等是...
问题：个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。...
问题：因柜员操作失误引起账号或金额差错，或因凭证打印失败，客户在场的，可以由柜员对其作抹账处理。...
问题：大额存单个人客户最低起存金额为30万元，机构投资人最低起存金额为100万元。...
问题：应在清算综合服务平台进行大额报备的业务包括（）A、单笔交易金额在5000万元（含）以上的农信银电子汇兑往账B、对单笔签发金额在2亿元（含）以上银行本票或银行汇票业务C、同一申请人连续数笔累计签发金额在3000万元（含）以上银行本票或银行汇票业务D、多笔累计超过1亿元的农信银电子汇兑往账...
问题：已领取加载统一社会信用代码营业执照的企业开立银行结算账户，柜员通过“客户基本信息维护”交易新建客户信息时，证件类型选择“202－营业执照”作为主证件，并录入18位统一社会信用代码。...
问题：同业银行结算账户按照用途可以分为（）类。A、储蓄性B、结算性C、寄库性质D、投融资性质...
问题：办理卡折户销户时，应先销折再销卡。...
