当前分类： 浙江农村信用社操作风险
问题：银行卡清算机构对疑似银行（）等可疑交易，应及时提交收单机构核查。...
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问题：同业业务的开户银行应严格执行久悬管理制度，因业务开展需要等特殊情...
问题：持票人对支票出票人的权利，自到期日起6个月，票据权利不行使而消灭。...
问题：同一存款人的基本存款账户和专用存款账户（）开在同一银行机构网点，...
问题：客户办理网上银行销户时，需要先收回提供给客户使用的丰收宝，并进行作废处理。...
问题：出票银行受理银行本票申请，收妥款项后签发银行本票。用于转账的，在“转账”栏前打勾或置其他显著标志；申请人和收款人均为个人且需要支取现金的，在“现金”栏前打勾或置其他显著标志。未在“转账”或“现金”栏前打勾或置其他显著标志的，代理付款行不予受理。...
问题：在综合业务系统中，整存整取定期储蓄存款默认为自动转存，自动转存的...
问题：银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证的信息包括（）。A、申请人身份证号码B、申请人手机号码C、绑定账户账号是否为Ⅰ类户或信用卡账户D、绑定账户账号...
问题：个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户可以绑定非银行支付机构（以下简称支付机构）开立的支付账户进行身份验证，但不得将在支付机构开立的支付账户绑定本人同名Ⅱ、Ⅲ类户使用。...
问题：某公司2006年5月8日向银行申请开立一般存款账户，银行5月9日为其办理了开户手续，5月11日向人民银行账户管理系统作了备案，则该账户的正式开立之日为（）。A、5月8日B、5月9日C、5月11日D、5月12日...
问题：办理的个人延时类汇划业务申请撤销的，应填制特殊业务申请书并提供（）。A、原汇款业务回单B、原汇款人有效身份证件C、原汇款银行卡或存折D、他人代理的还需提交代理人身份证件及授权委托书...
问题：客户身份资料和交易记录保存的原则：（）...
问题：单位银行结算账户档案的保管期限为（）。...
问题：进出营业场所严格遵守“一启一关”的规定，如遇特殊情况或危及员工生命情况下，联动门互锁门可以同时打开。...
问题：办理农信银全国通存通兑业务，受理行社发生差错后进行错账控制的时效...
问题：人民银行规定对人民币银行结算账户进行年检制度，只适用于基本存款账户、专用存款账户、临时存款账户等核准类的账户，对备案类账户无须进行年检。...
问题：汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过2个月无法交付的汇款，可转入营业外收入。...
问题：客户可在（）将定活互转的定期账户转回。A、网上银行B、手机银行C、ATM机D、柜面...
问题：对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行...
问题：甲签发一张金额为3万元的本票交付收款人乙，乙背书转让给丙，丙将本票金额改为8万元后转让给丁，丁又背书转让给戊。那么，下列说法正确的是（）。A、如果戊向甲请求付款，甲只应支付3万元B、如果戊向乙请求付款，乙应支付8万元C、该本票属变造票据D、该本票属伪造票据...
