客户提取现金、特别是大额现金时，柜台工作人员应（）A、提供优质服务B、提醒其注意安全防范C、注意观察周边情况

题目

客户提取现金、特别是大额现金时，柜台工作人员应（）

  • A、提供优质服务
  • B、提醒其注意安全防范
  • C、注意观察周边情况
相似考题

1.异常大额现金交易有哪几种情况?()A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。E、开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。

2.客户提取现金、特别是大额现金时,柜台工作人员应()A、提供优质服务B、提醒客户注意安全防范C、注意观察周边情况D、面带微笑

3.在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金()。A、开户单位一日两次申请支取大额现金B、开户单位提取大额现金的时间出现异常变化C、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化D、开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为20万元的现金银行汇票E、开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票

4.人民币大额现金交易监测报告包括的类型有( )A.个人客户人民币大额现金缴存监测报告B.个人客户人民币大额现金支取监测报告C.单位客户人民币大额现金缴存监测报告D.单位客户人民币大额现金支取监测报告

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  • 第1题：

    办理大额现金支付业务时，应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    对公通兑的客户如需跨网点提取大额现金，应先向开户行提出取现申请，并根据开户行的安排到指定营业网点办理现金支取业务，同时提供证明材料或文件。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    营业员与客户发生现金纠纷时，应如何办理？（）

    • A、应暂停该柜台服务
    • B、当场结帐或调看监控录像，与客户核对清
    • C、客户事后来营业厅反映现金差错时，一概不负责任
    • D、直接将现金退还给客户

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    储蓄大额现金提取有哪些规定？


    正确答案:（一）对一日一次性从储蓄账户提取现金5万元（含）以上的，存款人本人支取的，应提供存款人有效身份证件，代理支取的，还应提供代理人的有效身份证件，并经会计主管审核授权后予以支付。
    （二）对一次性提取现金20万元（含）以上的，应请取款人必须至少提前1天以电话等方式预约，以便信用社准备现金。
    （三）对一日一次性超过5万元（含）以上的支付或一日数次累计超过5万元（含）以上的支付，信用社内部要逐笔登记大额现金支付备案台账，并按月向当地人民银行备案。
    （四）对一日一次性超过50万元（含）以上的支付或一日数次累计超过50万元（含）以上的支付，信用社要逐笔登记，并最迟于次日向当地人民银行备案。

  • 第6题：

    多选题
    符合柜员服务规范的有（）
    A

    需要长时间离开柜台或暂停营业时，一定要办理完柜台前已等候客户的业务，然后在柜台明显位置放置“暂停服务”的标识

    B

    遇客户办理定期提前支取、电汇等业务时，应提醒客户会受到利息损失或向客户收取费用及收费标准等

    C

    遇客户支取大额现金，应主动向客户提供现金袋

    D

    当客户离开柜台时，要主动提醒客户检查业务办理是否无误，并礼貌与客户道别


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    营业场所现金区工作人员以下做法错误的是（）。
    A

    营业场所现金区工作人员应提早到达营业场所，整理营业场所内外环境，做好上岗前的准备工作

    B

    营业期间严禁非现金工作区工作人员随意进入现金区，如因工作需要有非现金工作区工作人员需进入现金区应按规定做好确认、登记工作

    C

    营业场所现金区银行设备出现问题时，银行专门安装、维护人员可直接进入现金区对受损设备进行检修、维护

    D

    营业期间营业柜台桌面或柜台抽屉不得存放大额现金，备用金和收取的大额现金必须及时存入保险柜内


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列业务中由柜台人员审核后直接办理的业务是（）。
    A

    个人客户提取现金20万元；

    B

    单位转个人6万元；

    C

    个人客户提取2万美元；

    D

    单位提取现金20万元。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    办理大额现金支付业务时，应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    各机构按照中国人民银行《大额现金支付登记备案规定》的要求，建立（）。各行根据中国人民银行当地分行规定的大额现金数量标准，在客户提取大额现金时，要按规定内容逐笔予以登记，按期报送中国人民银行当地分支行备案，并妥善保管有关资料。
    A

    大额现金支取审批制度

    B

    大额现金登记备案制度

    C

    大额现金逐笔登记制度

    D

    大额授权登记制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    营业场所现金区工作人员以下做法错误的是（）。

    • A、营业场所现金区工作人员应提早到达营业场所，整理营业场所内外环境，做好上岗前的准备工作
    • B、营业期间严禁非现金工作区工作人员随意进入现金区，如因工作需要有非现金工作区工作人员需进入现金区应按规定做好确认、登记工作
    • C、营业场所现金区银行设备出现问题时，银行专门安装、维护人员可直接进入现金区对受损设备进行检修、维护
    • D、营业期间营业柜台桌面或柜台抽屉不得存放大额现金，备用金和收取的大额现金必须及时存入保险柜内

    正确答案:C

  • 第14题：

    单位办理现金提取和转帐业务时，对超金额大额票据现金、转帐执行电话查询的起点均为100万元。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）。

    • A、开户单位一日两次申请支取大额现金
    • B、开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
    • C、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
    • D、开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票

    正确答案:B,C

  • 第16题：

    大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    大额存单到期支取时，本息原路返回至原转出账户，不得直接从大额存单账户中提取现金


    正确答案:正确

  • 第18题：

    多选题
    异常大额现金交易有哪几种情况？（）
    A

    开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。

    B

    开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。

    C

    开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。

    D

    开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。

    E

    开户银行认为的其它异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）。


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    客户提取现金、特别是大额现金时，柜台工作人员应（）。
    A

    提供优质服务

    B

    提醒客户注意安全防范

    C

    注意观察周边情况

    D

    面带微笑


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）。
    A

    开户单位一日两次申请支取大额现金

    B

    开户单位提取大额现金的时间出现异常变化

    C

    开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化

    D

    开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）。
    A

    开户单位一日两次申请支取大额现金

    B

    开户单位提取大额现金的时间出现异常变化

    C

    开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化

    D

    开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为20万元的现金银行汇票

    E

    开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    客户提取现金、特别是大额现金时，柜台工作人员应（）
    A

    提供优质服务

    B

    提醒其注意安全防范

    C

    注意观察周边情况


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    大额预约是指客户需提取大额现金时，需提前通过电话或至营业窗口预约（）。
    A

    支取时间

    B

    支取人

    C

    支取金额

    D

    支取证件


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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