当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：事权划分是指在业务系统中，对会计核算等事项按照管理权限、业务种类...
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问题：合作金融机构申请开办信贷资产转让业务，必要条件之一是实行贷款五级...
问题：银行业从业人员应认真执行上级指令。执行中如发现可能发生违章违纪行...
问题：存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一：重点账户存款变动优先检查的原则，这里的重点账户是指（）A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户B、由非开户企业人员代理开立的账户C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户...
问题：票据受理与审核的风险防控措施有哪些？...
问题：保证贷款贷前调查主要风险点（）...
问题：以（）手段取得银行或者其他金融机构（）等，给银行或者其他金融机构...
问题：操作风险事件不包括（）。...
问题：《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）A、案件防控工作组织、工作质量B、内审稽核工作力度C、内控执行力建设D、案件责任追究与整改...
问题：本人持有效身份证件亲自办理个人网上银行开户签约手续，申请使用数字...
问题：委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人（）。A、不负责任B、独自承担责任C、负连带责任D、没有责任...
问题：论述如何构建案件防控长效机制？...
问题：农村中小金融机构以下事项须经银监会及其派出机构行政许可（）...
问题：网点领用凭证必须手续齐全，实行（）制度。...
问题：按照《商业银行合规风险管理指引》的规定，合规风险评估报告应包括以...
问题：案件防控工作日常开展情况，主要包括以下哪些方面（）...
问题：具有下列情形之一的票据，未经背书转让的，票据债务人不承担票据责任...
问题：《刑法》中票据违法两款罪名是（）。...
问题：根据突发事件（案件）实际情况，成立不同层次的调查专案组，调查前，专案组要制订调查方案，明确（）A、调查目的B、调查方式C、调查内容D、人员组成...
