当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：网点领用凭证必须手续齐全，实行（）制度。...
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问题：存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一：重点账户存款变动优先检查的原则，这里的重点账户是指（）A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户B、由非开户企业人员代理开立的账户C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户...
问题：论述如何构建案件防控长效机制？...
问题：质押贷款收回后主要风险点体现在质押物返还。（）...
问题：票据受理与审核的风险防控措施有哪些？...
问题：客户申请办理贴现原则上不得未见原票受理贴现，特殊情况下可暂以复印...
问题：根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号）加大对重点账户、高风险账户的监控要求，以下哪些说法是正确的（）A、对于值得高度关注的账户，原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回折B、对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回折C、对于异动、可疑、高风险账户，各机构可以根据自身特点，分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账D、对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回折...
问题：《刑法》中票据违法两款罪名是（）。A、破坏金融管理秩序罪B、破坏经济秩序罪C、金融诈骗罪D、侵犯财产罪...
问题：银行业金融机构案件问责中的纪律处分包括（）。A、警告B、记过C、记大过D、降级E、撤职...
问题：哪个不属于《担保法》规定的担保方式（）...
问题：严禁银行（信用社）人员私自建立“资金池”方式，或通过地下钱庄控制...
问题：操作风险事件不包括（）。...
问题：银行业从业人员应认真执行上级指令。执行中如发现可能发生违章违纪行...
问题：向借款人发放的用于开发、建造向市场销售、出租等用途的房地产项目的贷款是（）。A、土地储备贷款B、房地产开发贷款C、商业用房贷款D、房地产流动资金贷款...
问题：合作金融机构申请开办信贷资产转让业务，必要条件之一是实行贷款五级分类制度，且不良贷款比例低于（）。A、8%B、10%C、15%D、20%...
问题：《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）A、案件防控工作组织、工作质量B、内审稽核工作力度C、内控执行力建设D、案件责任追究与整改...
问题：事权划分是指在业务系统中，对会计核算等事项按照管理权限、业务种类...
问题：中国银监会全新监管理念主要是指“管法人、管风险、管内控、提高透明度。...
问题：对自查发现的案件，在领导责任追究上可按照区别对待的原则进行处理，...
问题：抵押贷款贷后管理的风险防控措施（）...
