当前分类： 案件防控知识竞赛
问题：银行业从业人员应认真执行上级指令。执行中如发现可能发生违章违纪行...
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问题：下列哪条是属于信用贷款资信调查环节的防控措施（）...
问题：以下关于商业银行风险的论述，正确的是（）A、商业银行的操作风险小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理B、商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视C、商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视D、以上都不对...
问题：质押贷款收回后主要风险点体现在质押物返还。（）...
问题：事权划分是指在业务系统中，对会计核算等事项按照管理权限、业务种类...
问题：存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一：重点账户存款变动优先检查的原则，这里的重点账户是指（）A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户B、由非开户企业人员代理开立的账户C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D、长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户...
问题：《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）A、案件防控工作组织、工作质量B、内审稽核工作力度C、内控执行力建设D、案件责任追究与整改...
问题：贷后管理原则贷款人应区分个人贷款的（）、（）、（）等，确定贷款检...
问题：网点领用凭证必须手续齐全，实行（）制度。...
问题：向客户出售重空凭证时，对列入《黑名单》的出票人，应立即收回其剩余支票和商业承兑汇票，并不得再为其提供该两类票据，出票人需要提取现金的，应使用（）A、支款凭证B、自制凭证C、贷记凭证D、本票...
问题：操作风险事件不包括（）。...
问题：商业银行的绩效考核应体现倡导合规和惩处违规的价值观念。...
问题：票据受理与审核的风险防控措施有哪些？...
问题：银行业金融机构要组织开展（），加强排查信息交流和共享，上下联动，形成风险排查机制。A、督查B、指导C、督促D、抽查...
问题：（）是银行业务人员在银行业务系统办理业务时所必须持有的、表明其登...
问题：习惯上，我们将银行发行的（）统称为银行卡。...
问题：合作金融机构申请开办信贷资产转让业务，必要条件之一是实行贷款五级分类制度，且不良贷款比例低于（）。A、8%B、10%C、15%D、20%...
问题：论述如何构建案件防控长效机制？...
问题：《刑法》中票据违法两款罪名是（）。A、破坏金融管理秩序罪B、破坏经济秩序罪C、金融诈骗罪D、侵犯财产罪...
问题：询问或检查应当制作笔录。笔录应当记载（）、询问情况，由被询问人和监管人员签字或盖章。A、调查报告B、相关证据C、时间D、地点...
