反洗钱现场检查有哪些方法?
题目
反洗钱现场检查有哪些方法?
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第1题：
反洗钱现场检查生效的条件有哪些?答案：(1)现场检查的主体必须合法;(2)现场检查适用的法律法规和规章要准确;(3)现场检查的程序必须合法;(4)现场检查的形式要合法。 -
第2题：
《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?答案：反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理等。
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第3题：
变电验收管理的验收方法有哪些(____)资料检查$; $旁站见证$; $现场检查$; $现场抽查答案：A,B,C,D解析： -
第4题：
反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?答案：包括检查时间、检查事项、检查内容、检查结论等。
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第5题：
反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?答案：列明检查对象、检查内容、时间安排等内容。