反洗钱现场检查主体有哪些?
题目
反洗钱现场检查主体有哪些?
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第1题：
人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序
A.准备
B.进驻现场
C.实施
D.处理
参考答案：ACD
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第2题：
反洗钱调查的主体有哪些?答案：反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构，即中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。
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第3题：
反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?答案：列明检查对象、检查内容、时间安排等内容。
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第4题：
反洗钱现场检查生效的条件有哪些?答案：(1)现场检查的主体必须合法;(2)现场检查适用的法律法规和规章要准确;(3)现场检查的程序必须合法;(4)现场检查的形式要合法。 -
第5题：
反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?答案：包括检查时间、检查事项、检查内容、检查结论等。