根据反洗钱职责的需要，可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?

题目

根据反洗钱职责的需要，可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?

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1.以下哪些说法是正确的?()A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

2.以下哪些说法是正确的A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻核查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

3.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。A、检查运用电子计算机管理业务数据的系统的B、检查金融机构运用管理业务数据系统的C、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的D、检查金融机构运用电子计算机系统的

4.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查：

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  • 第1题：

    人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?


    答案：(1)进入金融机构进行检查;(2)询问金融机构的工作人员，要求对其有关检查事项作出说明;(3)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;(4)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。 

  • 第2题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,进行反洗钱现场检查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？


    正确答案：一是进入金融机构进行检查；二是询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；三是查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；四是检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

  • 第4题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,进行反洗钱现场检查时,可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。

    A、进入金融机构进行检查

    B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

    C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

    D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统


    正确答案：ABCD

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