中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查：

题目

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查：

相似考题

1.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取对可疑账户进行临时冻结措施。()此题为判断题(对，错)。

2.根据反洗钱职责的需要，可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?

3.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以进入金融机构进行检查,检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统()此题为判断题(对，错)。

4.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查( )A.进入金融机构进行检查B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

参考答案和解析
参考答案：(一)进入金融机构进行检查;
(二)询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明;
(三)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;
(四)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
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  • 第1题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就履行反洗钱义务的重大事项作出说明()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第2题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

  • 第3题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书。

    • A、2
    • B、3
    • C、4
    • D、5

    正确答案:A

  • 第5题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

    • A、检查运用电子计算机管理业务数据的系统的
    • B、检查金融机构运用管理业务数据系统的
    • C、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的
    • D、检查金融机构运用电子计算机系统的

    正确答案:C

  • 第6题：

    关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）

    • A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
    • B、中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
    • C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
    • D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

    • A、一般员工
    • B、反洗钱工作人员
    • C、中层管理人员
    • D、高级管理人员

    正确答案:D

  • 第8题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

    • A、进入金融机构进行检查
    • B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
    • C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
    • D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    问答题
    简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

    正确答案： （1）进入金融机构进行检查；
    （2）询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
    （3）查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存；
    （4）检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
    （5）可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书。
    A

    2

    B

    3

    C

    4

    D

    5


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统吗？

    正确答案： 可以。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
    A

    董事

    B

    高级管理人员

    C

    监事

    D

    反洗钱工作组领导


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?


    答案：(1)进入金融机构进行检查;(2)询问金融机构的工作人员，要求对其有关检查事项作出说明;(3)查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;(4)检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。 

  • 第14题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,进行反洗钱现场检查时,可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第15题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统吗？


    正确答案: 可以。

  • 第16题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查？


    正确答案: 1.进入金融机构进行检查；
    2.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
    3.查阅，复制金融机构与检查事项有关的文件，资料，并对可能被转移，销毁，隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
    4.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统.

  • 第17题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

    • A、进入金融机构进行检查；
    • B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
    • C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
    • D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？


    正确答案: 一是进入金融机构进行检查；二是询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；三是查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；四是检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

  • 第19题：

    简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。


    正确答案: （1）进入金融机构进行检查；
    （2）询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
    （3）查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存；
    （4）检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
    （5）可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

  • 第20题：

    根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

    • A、董事
    • B、高级管理人员
    • C、监事
    • D、反洗钱工作组领导

    正确答案:A,B

  • 第21题：

    多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查。（）
    A

    进入金融机构进行检查

    B

    询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

    C

    查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

    D

    检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？

    正确答案： 一是进入金融机构进行检查；二是询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；三是查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；四是检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？

    正确答案： （1）进入金融机构进行检查；（2）询问金融机构的工作人员，要求对其有关检查事项作出说明；（3）查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；（4）检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查？

    正确答案： 1、进入金融机构进行检查；
    2、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
    3、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
    4、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
    解析： 暂无解析

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