人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序A.准备B.进驻现场C.实施D.处理
题目
人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序
A.准备
B.进驻现场
C.实施
D.处理
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第1题：
人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查,必要时可将检查情况通报给哪些机构?答案：中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
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第2题：
反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处罚等。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
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第3题：
反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。
A.检查准备
B.检查实施
C.检查报告
D.检查处理
正确答案：ABCD
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第4题：
反洗钱现场检查包括()等。A、现场检查准备
B、现场检查实施
C、现场检查处理
D、现场检查总结
参考答案：ABC
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第5题：
下列不属于现场检查程序的是（ ）。
A．现场检查准备阶段
B．现场检查实施阶段
C．现场检查处理阶段 -
D．现场检查后续阶段
正确答案：D
现场检查的程序包括现场检查准备阶段、实施阶段、报告阶段、处理阶段，检查档案整理。