反洗钱调查的的目的()。A.为了规范反洗钱调查程序B.依法履行反洗钱调查职责C.维护公民、法人、和其他组织的合法权益D.防范和打击洗钱犯罪行为

题目
反洗钱调查的的目的()。

A.为了规范反洗钱调查程序

B.依法履行反洗钱调查职责

C.维护公民、法人、和其他组织的合法权益

D.防范和打击洗钱犯罪行为

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1.反洗钱调查的目的是什么?

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3.银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

4.金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

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    参考答案：√

  • 第2题：

    实施反洗钱调查时,调查组应符合如下要求()。

    A.调查组到场人员至少为2人

    B.出示《中国人民银行执法证》

    C.出示《反洗钱调查通知书》

    D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案：B

  • 第4题：

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    答案：(1)确定可疑交易活动是否属实;(2)确定可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪。

  • 第5题：

    金融机构配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括()

    A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

    B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

    C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


    答案：ABCD

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