银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()

A.建立反洗钱调查档案库

B.建立案件线索档案库

C.客户身份的重新识别

D.发现反洗钱工作中的合规风险

反洗钱义务的主要内容有( )。

A．建立反洗钱内部控制制度

B．建立客户身份识别制度

C．开展反洗钱培训和宣传工作

D．建立大额交易和可疑交易报告制度

中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有()

A.负责反洗钱的资金监测

B.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.在职责范围内调查可疑交易活动

D.代表国家开展反洗钱国际合作

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

以下说法正确的有()

A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密