金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。A.反洗钱内部控制制度建设B.客户身份识别制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.大额交易和可疑交易报告制度

题目
金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。

A.反洗钱内部控制制度建设

B.客户身份识别制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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1.根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：A.金融机构主管B.金融机构有关人员C.非金融机构工作人员D.金融机构反洗钱工作人员

2.________是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、客户识别B、大额现金交易报告C、可疑交易的分析

3.金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作()

4.大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。()

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  • 第1题：

    《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度

    A、反洗钱的工作原则

    B了解客户制度

    C大额现金交易报告制度

    D、可疑交易报告制度

    E、保存记录制度


    参考答案：BCDE

  • 第2题：

    ()是金融机构反洗钱工作的基础

    了解你的客户

    可疑交易报告

    与公安机关全面合作


    答案：A

  • 第3题：

    （）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

    A.了解客户

    B.大额现金交易报告

    C.可疑交易报告

    D.与司法机关全面合作


    正确答案：A

  • 第4题：

    ()是金融机构反洗钱工作的基础

    A.了解你的客户

    B.可疑交易报告

    C.与公安机关全面合作


    参考答案：A

  • 第5题：

    反洗钱是金融机构的全员性义务,因此金融机构要明晰各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责,特别是要充分发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

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