反洗钱调查的目的是什么?

反洗钱调查的目的是什么?

第1题：

广义上的反洗钱调查指的是什么?

答案：从广义上讲，反洗钱调查是指中国人民银行及其分支机构在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行为。
第2题：

反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?

答案：(1)账户信息;(2)交易记录：(3)其他有关资料。
第3题：

反洗钱调查中的复制指的是什么?

答案：是指反洗钱行政主管部门在调查可疑交易活动中，调取被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料进行复印、照相或电子拷贝等调查措施。
第4题：

反洗钱调查中的封存指的是什么?

答案：反洗钱调查中的封存是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。封存实质上是一种行政强制和证据保全措施。
第5题：

反洗钱调查中的询问,指的是什么?

答案：是指中国人民银行或者其省一级派出机构的调查人员在调查可疑交易活动过程中，就与可疑交易活动有关的问题，依法直接向金融机构的工作人员了解情况的调查措施。