1.反洗钱行政调查的适用条件是什么?()A.反洗钱调查只针对可疑交易活动B.可疑交易活动需要调查核实C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动D.大额交易活动需要调查核实
2.在我国反洗钱调查中,封存的核心适用条件是什么?
3.报案是反洗钱调查终结的方式之一。()
4.指出反洗钱调查的适用条件有哪两个?
第1题:
报案是反洗钱调查向洗钱案件侦查进行过渡的法定程序。()
第2题:
第3题:
第4题:
第5题: