《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的“外国政要”指外国现任或者离任的履行重要公共职能的人员,如国家元首、政府首脑、高层政要,重要的政府、司法或者军事高级官员,国有企业高管、政党要员()此题为判断题(对，错)。

题目
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的“外国政要”指外国现任或者离任的履行重要公共职能的人员,如国家元首、政府首脑、高层政要,重要的政府、司法或者军事高级官员,国有企业高管、政党要员()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员中不属于外国政要的是()。A.私营企业高管B.政党要员C.高层政要D.司法或者军事高级官员

2.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经()的批准。A、董事长B、高级管理层C、分(支)行负责人D、支行负责人

3.金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求，对下列哪些客户履行客户尽职调查义务。A.国家元首、政府首脑、高层政要B.重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员C.实际控制客户的自然人属于国家元首、政府首脑、高层政要D.国家元首、政府首脑、高层政要的家庭成员

4.以下哪些个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素()A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B.被联合国、政府部门等列入黑名单的客户C.已经或正在接受行政或司法调查的客户D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

更多“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的“外国政要”指外国现任或者离任的履行重要公共职能的人员,如国家元首、政府首脑、高层政要,重要的政府、司法或者军事高级官员,国有企业高管、政党要员() ”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。()


    参考答案：√

  • 第2题：

    以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?()

    A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

    B.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户

    C.已经或正在接受行政或司法调查的客户

    D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户


    答案：ABCD

  • 第3题：

    以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素

    A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员

    B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户

    C.已经或正在接受行政或司法调查的客户

    D.有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户


    答案：ABCD

  • 第4题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,因为外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,所以金融机构对这些人员也应采取相应的客户身份识别措施()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第5题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?


    答案：(1)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。(2)回访客户。(3)实地查访。(4)向公安、工商行政管理等部门核实。(5)其他可依法采取的措施。

相关内容