下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员中不属于外国政要的是()。A.私营企业高管B.政党要员C.高层政要D.司法或者军事高级官员

题目
下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员中不属于外国政要的是()。

A.私营企业高管

B.政党要员

C.高层政要

D.司法或者军事高级官员

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1.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分()等级。A、风险;B、客户;C、VIP;D、服务。

2.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,因为外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,所以金融机构对这些人员也应采取相应的客户身份识别措施()此题为判断题(对，错)。

3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的“外国政要”指外国现任或者离任的履行重要公共职能的人员,如国家元首、政府首脑、高层政要,重要的政府、司法或者军事高级官员,国有企业高管、政党要员()此题为判断题(对，错)。

4.金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求，对下列哪些客户履行客户尽职调查义务。A.国家元首、政府首脑、高层政要B.重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员C.实际控制客户的自然人属于国家元首、政府首脑、高层政要D.国家元首、政府首脑、高层政要的家庭成员

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  • 第1题：

    对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施()

    A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要

    B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

    C.进一步深入了解客户财产和资金来源

    D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度


    答案：ABCD

  • 第2题：

    哪些场合不得单独使用外国文字或者汉语拼音，确需配合使用的，应当采用以规范汉字为主、外国文字或者汉语拼音为辅的形式?( )

    A. 公共场所

    B. 公共设施用字

    C. 公共场所和公共设施用字


    参考答案：C

  • 第3题：

    “配偶具有外国国籍、持有外国长期或者永久居留许可的”不得任用为驻外外交人员。


    错误

  • 第4题：

    在接纳外国政要客户时因多种因素存在较高的风险,应持审慎态度并在审批时综合考虑以下因素:()

    A、来自高风险国家或地区、高层腐败严重的国家或地区的外国政要

    B、外国政要的资金规模与其收入背景不符却无法解释资金或财富的来源

    C、资金来源于境外政府机构或政府背景机构、企业汇款，以现金、旅行支票、不记名票据等方式存入资金

    D、资金来源于政府相关项目的佣金

    E、通过或利用网络、报纸等公开的传媒了解该外国政要的声誉及那些已被公开指控涉嫌或构成腐败犯罪的外国政要


    参考答案：ABCDE

  • 第5题：

    划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素()

    A.客户的特点或者账户的属性

    B.客户性别

    C.业务类型

    D.是否为外国政要


    正确答案：ACD

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