在我国，单位不可以构成洗钱犯罪主体。客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。判断对错

题目

在我国，单位不可以构成洗钱犯罪主体。客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。判断对错

相似考题

1.客户身份识别包括的流程包括()。A.复印B.了解C.核对D.登记E.留存

2.反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括:()。A.识别客户身份B.识别代理人身份C.了解交易目的、性质D.了解实际控制人、受益人身份

3.反洗钱规章关于客户身份识别的原则性要求包括()A.了解客户本人的真实身份B.了解客户的交易目的和交易性质C.了解客户的资金来源和用途D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

4.客户身份识别完整性原则是指()A.了解、保存客户资料完整性B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性C.核对、登记客户信息完整性D.登记、留存客户信息完整性

参考答案和解析
正确答案：错误
更多“在我国,单位不可以构成洗钱犯罪主体。客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。判断 ”相关问题

  • 第1题：

    在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。判断对错


    正确答案：对

  • 第2题：

    新单投保时,反洗钱身份识别的基本要求包括哪些?()

    A.客户信息真实;

    B.客户信息完整;

    C.客户信息准确;

    D.客户信息正确


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    客户身份识别完整性原则主要包括()

    A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质

    B.完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。

    C.完整登记客户身份基本信息

    D.完整留存各类身份证件复印件或影印件


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。判断对错


    正确答案：错误

  • 第5题：

    我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是()

    A.法人可以构成洗钱犯罪主体

    B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

    C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

    D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定


    正确答案：A

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