客户身份识别包括的流程包括()。A.复印B.了解C.核对D.登记E.留存

题目
客户身份识别包括的流程包括()。

A.复印

B.了解

C.核对

D.登记

E.留存

相似考题

1.客户身份资料包括如各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料。()

2.完整的客户身份识别包括哪些基本要求?

3.客户身份识别包括“初次识别”、“持续识别”、”重点识别”()此题为判断题(对，错)。

4.客户身份识别包括以下哪些环节()。A.建立业务关系时的身份识别B.交易监测和客户身份持续识别C.强化识别客户身份D.评估客户风险状况并进行分类管理

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  • 第1题：

    下列属于客户身份识别是所称客户身份资料包括()1.客户身份信息2.客户身份资料3.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料4.客户交易记录

    A.1234

    B.123

    C.124

    D.234


    答案：C

  • 第2题：

    在我国，单位不可以构成洗钱犯罪主体。客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。判断对错


    正确答案：错误

  • 第3题：

    客户身份识别制度的重要现实意义包括()

    A.确认客户真实身份

    B.有效识别客户身份

    C.开展客户身份尽职调查，深入了解洗钱风险状况

    D.对客户资料交易信息保密


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括:()。

    A.识别客户身份

    B.识别代理人身份

    C.了解交易目的、性质

    D.了解实际控制人、受益人身份


    答案：ABCD

  • 第5题：

    留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。判断对错


    正确答案：错误

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