居民个人银行卡频繁存、取大量外币现金，与持卡人身份明显不符的交易属于可疑外汇现金交易，其中“频繁”、“大量”分别指()A、每天发生5次以上或每天发生持续5天以上、不少于8000美元;B、每天发生5次以上或每天发生持续5天以上、不少于10000美元;C、每天发生3次以上或每天发生持续3天以上、不少于10000美元;D、每天发生3次以上或每天发生持续5天以上、不少于8000美元。

题目

居民个人银行卡频繁存、取大量外币现金，与持卡人身份明显不符的交易属于可疑外汇现金交易，其中“频繁”、“大量”分别指()

A、每天发生5次以上或每天发生持续5天以上、不少于8000美元;

B、每天发生5次以上或每天发生持续5天以上、不少于10000美元;

C、每天发生3次以上或每天发生持续3天以上、不少于10000美元;

D、每天发生3次以上或每天发生持续5天以上、不少于8000美元。

相似考题

1.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金,属于可疑交易。()此题为判断题(对，错)。

2.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()A、可疑交易B、 高风险交易C、频繁交易D、大额交易

3.居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票，应作为可疑交易报告上报。()

4.下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上

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  • 第1题：

    证券经营机构通过银行频繁大量拆解外汇资金，属于可疑交易。()


    参考答案：√

  • 第2题：

    下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（ ）。

    A.居民张三当日单笔存入外币现金3万美元。

    B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑。

    C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元。

    D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取。

    E.某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资。


    正确答案：BDE

  • 第3题：

    下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。

    A短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符

    B长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付

    C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

    D提前偿还贷款


    A,B,C
    略

  • 第4题：

    经营B股业务的证券机构通过银行频繁大量拆借外汇资金的，属正常业务范畴，不应纳入可疑外汇非现金交易。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第5题：

    下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有（）。

    A短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符

    B长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付

    C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

    D提前偿还贷款


    A,B,C
    略

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